证券代码：300148       证券简称：天舟文化        编号：2015-020


                   天舟文化股份有限公司
        第二届监事会第二十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
九次会议通知于2015年3月29日以传真和电子邮件等书面方式发出，会
议于2015年4月8日以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议由监
事会召集人周艳女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会
议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会
监事审议，表决通过了以下议案：
    一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《2014年度报告及其摘要》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核天舟文化股份有限公司
2014年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014年度经营的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《2014年度审计报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《2014年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2015年度审计机构的议案》。
    经审核，监事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
在为公司提供财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，较好地
履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司审计工作的顺利开展，
同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015
年度审计机构。
    本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》。
        经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度母
 公司实现净利润 22,145,869.50 元，按《公司章程》规定，提取 10%
 法定盈余公积金 2,214,586.95 元后，加上 2013 年未分配利润余额，
 2014 年末累计实际可供全体股东分配利润为 83,043,103.30 元，资
 本公积金余额为 1,205,669,284.50 元。
        经研究，公司 2014 年度的利润分配方案为：以公司 2014 年末
 股本 351,959,591 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民
 币 0.35 元（含税），合计派发现金 12,318,585.69 元元。同时，以 2014
 年末的总股本 351,959,591 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 2
 股。
        以上方案实施后，公司总股本由 351,959,591 股增至 422,351,509
 股，剩余未分配利润 70,723,103.30 元结转以后年度分配。
    本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    七、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，
符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得
到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到
了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    八、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》。
    经审核，监事会认为：2014年度，在募集资金的使用管理上，公
司按照《募集资金使用管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合
募投项目的综合需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的
使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资金投资
项目及用途的情况。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    九、审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施计划调整的议
案》。
    经审核，监事会认为：根据公司募集资金项目的实施进度，结合
公司的实际经营情况，基于谨慎原则公司对部分募集资金投资项目实
施计划调整，符合公司募集资金项目建设的需要，有利于提高募集资
金使用效率，本次变更不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和
全体股东的利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。因此，
监事会同意对部分募集资金投资项目实施计划调整。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                               天舟文化股份有限公司监事会
                                    二〇一五年四月十日