天舟文化：关于召开2014年度股东大会的通知2015-04-10
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-025
天舟文化股份有限公司
关于召开 2014 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有
限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十七次会议审议通过，
决定于2015年5月6日召开2014年度股东大会，现将会议有关事项通知
如下：
一、 召开会议基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第二届董事会第三十
七次会议审议通过，决定召开2014年度股东大会，召集程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议时间：
（1） 现场会议召开时间：2015年5月6日（星期三）下午14:30
（2） 网络投票时间：2015年5月5日-2015年5月6日。通过深圳
证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为 2015 年5 月 6 日 上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00的任意时间。
4、 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
（1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
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出席。
（2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。
（3） 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
5、会议召开地点：长沙市东二环二段194号天域新都商务楼四楼
会议室
6、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2015年4月29日下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、 会议审议事项
1、审议《2014年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
5、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司2015年度审计机构的议案》
6、审议《2014年度报告及其摘要》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
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相关议案的具体内容已于2015年4月10日披露在证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网，议案7《关于修改<公司章程>的议案》
应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的2/3以上通过。
三、会议登记事项
1、登记时间：2015年5月4、5日（上午8：30-12：00，下午13：
30-17：00）；
2、登记地点：公司董事会秘书处(具体地址: 长沙市芙蓉区东二
环二段194号天域新都商务楼四楼811室)；
3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人
持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委
托人亲笔签署的授权委托书（附件二）进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或
法人授权委托书（附件二）、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照
复印件进行登记；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件一），以便登记确认。登记须在2015年5月5日
17:00前传真或送达公司董事会秘书处，公司不接受电话方式登记。
四、会务联系：
1、联 系 人：姜玲、胡岳
2、联系部门：董事会秘书处
3、联系电话：0731-85565647
4、联系传真：0731-85565647；0731-85462505
5、联系地址：长沙市芙蓉区东二环二段194号天域新都商务楼四
楼811室
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6、邮政编码：410016
五、其他
1、会议材料备于董事会秘书处。
2、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
3、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
4、附件一：《参会股东登记表》；附件二：《授权委托书》；附件
三：《网络投票操作流程》。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一五年四月十日
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附一：参会股东登记表
天舟文化股份有限公司
2014年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
出席人员姓名 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮 编
备 注
附注：
1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2015年5月5日17：00之前送达、邮寄
或传真方式到公司，不接受电话登记。
2．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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附二：授权委托书
授权委托书
天舟文化股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/公司出席天舟文化股份有限公司
2014年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本
次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人股东账号：_________________ 持股数：__________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：__________ __________
受托人（签名）：___________ 受托人身份证号码：_______ _________
委托人对下述议案表决如下：
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《2014 年度董事会工作报告》
2 《2014 年度监事会工作报告》
3 《2014 年度财务决算报告》
4 《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
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2015 年度审计机构的议案》
6 《2014 年度报告及其摘要》
7 《关于修改<公司章程>的议案》
注：①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
②单位委托须加盖单位公章；
③各选项中，在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”栏中用“○”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
④授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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附件三：网络投票操作流程
网络投票操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、通过深交所交易系统进行网络投票的相关事项
1、本次股东大会通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间
为2015年5月6日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照
深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：365148，投票简称为“天舟投票”。
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为“买入”股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项
序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案总议案，1.00元代表议
案1，以2.00元代表议案2，依此类推。
本次股东大会需要表决的事项的顺序号及对应的申报价格如下
表：
序号 议案 对应申报价格（元）
100 总议案 100.00
1 《2014 年度董事会工作报告》 1.00
2 《2014 年度监事会工作报告》 2.00
3 《2014 年度财务决算报告》 3.00
4 《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》 4.00
《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
5 5.00
为公司 2015 年度审计机构的议案》
6 《2014 年度报告及其摘要》 6.00
7 《关于修改<公司章程>的议案》 7.00
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（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表
反对，3股代表弃权。
表决意见种类 委托股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）投票举例：
① 股权登记日持有“天舟文化”股票的投资者，对议案1投赞成票
的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365148 买入 1.00元 1股
② 股权登记日持有“天舟文化”股票的投资者，对总议案投赞成
票的，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
365148 买入 100.00元 1股
（5）投票注意事项：
① 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报
的，以第一次申报为准。
② 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自
动撤单处理。
③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00以后登录深圳
证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票
查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公
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司营业部查询。
二、采用互联网投票的投票程序：
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以
采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 或 http://www.szse.cn 的密
码服务专区注册；填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统
会返回一个校验号码。
（2）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借
校验号码激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后方可使用。服
务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码
激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与
激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的
代理发证机构申请。
2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”
选择“天舟文化2014年度股东大会投票”。
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您
的“证券账户” 和“密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登
录。
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。
（4） 确认并发送投票结果。
3、股东进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投
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票的具体时间为：2015年5月5日15:00至2015年5月6日15:00的任意时
间。
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