证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2015-033
天舟文化股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指单
独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
二、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015年5月6日14:30
（2）网络投票时间为：2015年5月5日—2015年5月6日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015
年5月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2015年5月5日下午15:00至2015年5月6
日15:00之间的任意时间。
2、现场会议召开地点：长沙市东二环二段194号天域新都商务楼
四楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
4、召集人：公司第二届董事会
5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《天舟文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法
律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次年度股东大会表决的股东及股
东代表共 6 人，代表有表决权的股份总数 135,471,393 股，占公司股
份总数的 38.4906%。其中：
（1）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权股份
135,464,593 股，占公司股份总数的 38.4887%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权股份 6,800 股，占公
司股份总数的 0.0019%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的
方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会
议。
四、提案及表决情况
（一）审议并通过了《2014 年度董事会工作报告》。
报告请详见2015年4月10日披露于中国证券监督管理委员会指定
创业板信息披露网站内容。
公司独立董事在2014年度股东大会上进行了年度述职。
表决结果：该议案经投票表决，同意135,471,393股，占出席会
议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意278,467股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
（二）审议并通过了《2014年度监事会工作报告》
表决结果：该议案经投票表决，同意135,469,593股，占出席会
议有表决权股份数的99.9987%；反对1,800股，占出席会议有表决权
股份总数的0.0013%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意276,667股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.3536%；反对1,800股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.6464%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议并通过了《2014年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业总收入51,575.58万元，同比增加57.27%；
实现营业利润13,575.47万元，同比增加448.53%；实现归属于上市公
司股东利润11,825.77万元，同比增加481.86%。
表决结果：该议案经投票表决，同意135,471,393股，占出席会
议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意278,467股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
（四）审议并通过了《2014年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案》
公司2014年度的利润分配方案为：以公司2014年末股本
351,959,591股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元
（含税），合计派发现金12,318,585.69元。同时，以2014年末的总股
本351,959,591股为基数，以资本公积金每10股转增2股。
以上方案实施后，公司总股本由351,959,591股增至422,351,509
股，剩余未分配利润70,723,103.30元结转以后年度分配。
授权公司对章程进行相应修改并办理工商变更登记。
表决结果：该议案经投票表决，同意135,466,393股，占出席会
议有表决权股份数的99.9963%；反对5,000股，占出席会议有表决权
股份总数的0.0037%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意273,467股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的98.2045%；反对5,000股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的1.7955%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议并通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015
年度的审计机构，聘用期为一年。
表决结果：该议案经投票表决，同意135,471,393股，占出席会
议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意278,467股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
（六）审议并通过了《2014年度报告及其摘要》
报告请详见2015年4月10日披露于中国证券监督管理委员会指定
创业板信息披露网站内容。
表决结果：该议案经投票表决，同意135,471,393股，占出席会
议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意278,467股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
（七）以特别决议审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》及最新出台的《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法
规、规范性文件的相关规定，为完善公司内控制度，适应公司快速发
展的需要，同意将《公司章程》中的部分相关条款进行修订。
请详见2015年4月10日披露于中国证券监督管理委员会指定创业
板信息披露网站的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》。
表决结果：该议案经投票表决，同意135,471,393股，占出席会
议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数
的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东表决情况为：同意278,467股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的0%。
五、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所熊林律师、张超文律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2014 年度股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2014 年度股东大会的
召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2014 年度股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、天舟文化股份有限公司 2014 年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2014
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二○一五年五月六日
