证券代码：300148          证券简称：天舟文化        编号：2015-052




                    天舟文化股份有限公司
         关于员工持股计划的进展公告及复牌公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       特别提示：公司股票将于 2015 年 7 月 14 日（星期二）开市起复

牌。

    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划员工持股计

划事项，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等有关规定，

经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券代码：300148，证券简称：

天舟文化）于 2015 年 7 月 8 日（星期三）开市起停牌。

       经公司讨论研究，现将员工持股初步计划事项进展公告如下：

       1、公司员工持股计划将依据《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意

见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规

定成立。

       2、本计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊
派、强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。

    3、本员工持股计划每份额的认购价格为人民币 1 元。本员工持

股计划份额合计不超过 4,000 万份，资金总额不超过 4,000 万元，具

体金额根据实际出资缴款金额确定。参加对象认购员工持股计划份额

的资金来源于参加对象合法薪酬、自筹资金和法律、行政法规允许的

其他方式。

    4、参加本员工持股计划的员工总人数不超过 100 人，具体参加

人数根据员工实际缴款情况确定。

    5、本员工持股计划设立后委托证券公司或基金公司进行管理，

并全额认购由证券公司、基金公司设立的资产管理计划的次级份额。

资产管理计划份额上限为 1.2 亿份，资金总额不超过 1.2 亿元，按照

不超过 2:1 的比例设立优先份额和次级份额，资产管理计划主要投资

范围为购买和持有公司股票、固定收益及现金类产品的投资等。公司

控股股东湖南天鸿投资集团有限公司为资产管理计划中优先份额的

权益实现提供连带责任担保。

    6、资产管理计划存续期内，优先份额按照设立时市场的年基准

收益率按实际存续天数优先获得收益。对于次级份额而言，通过份额

分级，放大了次级份额的收益或损失，若市场面临下跌，次级份额的

跌幅可能大于市场指数跌幅。

    7、资产管理计划以法律法规许可的方式取得并持有标的股票。

    8、资产管理计划对应股票总数累计不超过公司股本总额的 10%，
任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的标的股票数量不超过

公司股本总额的 1%。最终标的股票的购买情况目前还存在不确定性，

最终持有的股票数量以实际执行情况为准。员工持股计划持有的股票

总数不包括员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二

级市场自行购买的股份及通过股权激励获得的股份。

    9、具体的员工持股计划将由公司董事会审议通过后，公司将发

出召开股东大会通知，审议本员工持股计划，本员工持股计划经公司

股东大会批准后方可实施。

    10、公司审议本员工持股计划的股东大会将采取现场投票与网络

投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

    11、本员工持股计划实施后，将不会导致公司控制权发生变化，

亦不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

    公司将于近期召开董事会审议上述事项。

    经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2015 年 7 月 14 日开

市起复牌。

    有关员工持股计划的具体方案尚需公司职工代表大会、监事会、

董事会及股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会

  二〇一五年七月十四日