证券代码：300148       证券简称：天舟文化         编号：2015-055



                   天舟文化股份有限公司
         第二届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第三十

九次会议于 2015 年 8 月 7 日以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 8

月 3 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主

持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过

了以下议案：

    一、审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要。

    请详见2015年8月11日披露于中国证券监督管理委员会指定创业

板信息披露网站的公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告

摘要》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告》。

    公司独立董事对此议案发表了同意意见，监事会发表了审核意见。


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    报告请详见2015年8月11日披露于中国证券监督管理委员会指定

创业板信息披露网站。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于注销湖南天舟华文俪制传媒有限公司募集

资金专户的议案》。

    公司子公司湖南天舟华文俪制传媒有限公司（下称“华文俪制”）

在招商银行长沙八一路支行（银行账号：731903589110404）开设募

集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户用于公司“内容策划与图

书发行”募集资金投资项目，鉴于目前该项目已全部完成，根据公司

经营需要，上述募集资金专户将不再使用，为便于账户的管理与使用，

公司董事会同意将该专户余额 4,712.42 元转入银行基本账户，并授权

公司财务部具体办理该专户的注销手续。

    上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构海通证券股份有限公

司与上述银行签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

    公司独立董事对此议案发表了同意意见，监事会发表了审核意见。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

    经董事长肖志鸿先生提名，同意聘任杨灏先生为公司第二届董事

会秘书，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满。

    公司独立董事对此议案发表了同意意见。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。


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    五、审议通过了《关于修订部分内控制度的议案》。

    为适应公司快速发展的需要，进一步完善公司内控制度，根据最

新修订的《公司章程》等相关内容，公司董事会同意将公司《对外投

资管理制度》、《重大投资及财务决策制度》、《关联交易管理办法》、

《总裁工作细则》的相关条款进行修订。

    本议案所修订的《对外投资管理制度》、《重大投资及财务决策

制度》、《关联交易管理办法》尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请详见2015年8月11日披露于中国证券监督管理委员会

指定创业板信息披露网站的《公司部分内部控制制度修订对照表》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                    天舟文化股份有限公司董事会

                                       二〇一五年八月十一日




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