证券代码：300148       证券简称：天舟文化       编号：2015-056


                   天舟文化股份有限公司
         第二届监事会第三十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三

十一次会议于2015年8月7日以通讯方式召开。会议通知于2015年8月3

日以电子邮件方式发出。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事

3人。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司

章程》的规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《2015年半年度报告》及其摘要。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2015年半年度报告

及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司2015年上半年经营的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告》。

    经审核，监事会认为：2015年上半年，公司在募集资金的使用管
理上，严格按照《募集资金使用管理制度》的要求进行，不存在违规

使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施

计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的

情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于注销湖南天舟华文俪制传媒有限公司募集

资金专户的议案》。

    公司子公司湖南天舟华文俪制传媒有限公司（下称“华文俪制”）

在招商银行长沙八一路支行（银行账号：731903589110404）开设募

集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户用于公司“内容策划

与图书发行”募集资金投资项目，鉴于目前该项目已全部完成，根据

公司经营需要，上述募集资金专户将不再使用，为便于账户的管理与

使用，公司监事会同意将该专户余额4712.42元转入银行基本账户，

并授权公司财务部具体办理该专户的注销手续。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司监事会

                                    二○一五年八月十一日