证券代码：300148         证券简称：天舟文化         编号：2015-060




                     天舟文化股份有限公司
                   关于聘任董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”) 于 2015 年 8 月 7
日召开了第二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于聘任董事
会秘书的议案》，经公司董事长肖志鸿先生提名，董事会决定聘任杨
灏先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会届满。独立董事发表了同意的独立意见。杨灏先生简
历详见附件。
    董事会秘书联系方式如下：
    联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰
写字楼 6 栋 33 楼
    联系电话：0731-88834956
    传     真：0731-88834956
    电子信箱：tangeldm@126.com
    特此公告。




                                     天舟文化股份有限公司董事会
                                         二○一五年八月十一日
附件：

                         杨灏先生简历
    杨灏，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于湖南大学，硕士研究生学历。2000 年 8 月进入乐金飞利浦曙光
财务部工作，2005 年 6 月进入金果实业股份有限公司证券部工作。2008
年 9 月起任长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”）证券
事务代表，2011 年起任长城信息董事会办公室负责人，2014 年起任长
城信息综合管理部（董事会办公室）负责人。2006 年 7 月获得深圳证
券交易所上市公司董事会秘书资格证书。
    杨灏先生未持有公司股份，与其他持有 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不
得担任公司高管的情形。