天舟文化股份有限公司
          独立董事关于相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》等的有关规定，作为天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，对公司第二届董事会第三十九次会议相关事项进行了认

真审议并发表如下独立意见：

    一、关于2015年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    经核查，2015年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，

符合公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，不存在募集资金存

放和使用违规的情形。

    二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见

    经核查，本报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公

司资金的情况。

    三、关于对外担保情况的独立意见

    经核查，公司未发生任何对外担保事项，不存在通过对外担保损

害公司利益及其他股东利益的情形。公司严格遵守了《公司法》、《公

司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险。

    四、关于聘任杨灏为公司董事会秘书的独立意见

    经核查，本次董事会秘书聘任程序规范，符合《公司法》、《公司
章程》等的有关规定。经审阅杨灏先生的个人履历等相关资料，未发

现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第 3.1.3 规定之情形及其他规范性文件或《公司章程》

等规定不得担任上市公司高级管理人员之情形，具备与其行使职权相

适应的任职条件。同意聘任杨灏先生为公司董事会秘书，任期自董事

会通过之日起至第二届董事会届满。

    五、关于注销湖南天舟华文俪制传媒有限公司募集资金专户的独

立意见

    经核查，本次注销募集资金专用账户履行了必要的决策程序，符

合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，

不存在损害股东利益的情形，同意公司注销上述募集资金专用账户。

    特此公告。




                                   独立董事：刘爱明    许中缘

                                       二○一五年八月十一日