证券代码：300148        证券简称：天舟文化         编号：2015-076



                   天舟文化股份有限公司
          第二届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第四十
次会议于 2015 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 10
月 16 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主
持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过
了以下议案：
    一、审议通过了《2015年第三季度报告全文》。
    请详见2015年10月27日披露于中国证券监督管理委员会指定创
业板信息披露网站的公司《2015年第三季度报告全文》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>相应条
款的议案》。
    公司根据实际业务需要，按照相关法律法规的规定拟申请经营范
围的变更，并修订《公司章程》相应条款，具体请详见2015年10月27
日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司
《关于变更经营范围暨修订<公司章程>相应条款的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

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    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《关于提请召开2015年第三次临时股东大会的通
知》。
    公司定于2015年11月12日（星期四）下午15:00在长沙市岳麓区
银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼公司会议室召开2015年
第三次临时股东大会。
    具体内容详见披露于指定信息披露网站上的《天舟文化股份有限
公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会
                                   二〇一五年十月二十七日




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