证券代码：300148       证券简称：天舟文化         编号：2015-085



                   天舟文化股份有限公司
         2015 年第三次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、特别提示
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
    3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指单
独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



    二、会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2015年11月12日15:00

    （2）网络投票时间为：2015年11月11日—2015年11月12日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015

年11月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易

所互联网系统投票的具体时间为2015年11月11日下午15:00至2015年

11月12日15:00之间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场6
栋33楼。

       3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的

方式

       4、召集人：公司第二届董事会

       5、主持人：公司董事长肖志鸿先生

       6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公

司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》

和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



       三、会议出席情况
   1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会表决的股东及股
东代表共 10 人，代表有表决权的股份总数 162,684,753 股，占公司股
份总数的 38.5188%。其中：
   （1）现场会议出席情况
   出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权股份
162,579,013 股，占公司股份总数的 38.4938%。

   （2）网络投票情况
   通过网络投票的股东共 7 人，代表有表决权股份 105,740 股，占
公司股份总数的 0.0250%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合
的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。

       2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会

议。

       四、提案及表决情况
    （一）以特别决议审议并通过了《关于变更经营范围暨修订<公司

章程>相应条款的议案》。

    经审议，同意公司根据实际业务需要，按照相关法律法规的规定，

变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款，并授权公司办公室

办理相关工商变更登记手续。具体请详见2015年10月27日披露于中国

证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《关于变更经营

范围暨修订<公司章程>相应条款的公告》。

    表决结果：该议案经投票表决，同意162,659,753股，占出席会议

有表决权股份数的99.9846%；反对25,000股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0154%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    中小股东表决情况为：同意428,242股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的94.4842%；反对25,000股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的5.5158%；弃权0股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0%。

    （二）审议并通过了《对外投资管理制度》。

    表决结果：该议案经投票表决，同意162,659,753股，占出席会议

有表决权股份数的99.9846%；反对25,000股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0154%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    中小股东表决情况为：同意428,242股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的94.4842%；反对25,000股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的5.5158%；弃权0股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0%。
    （三）审议并通过了《重大投资及财务决策制度》。

    表决结果：该议案经投票表决，同意162,659,753股，占出席会议

有表决权股份数的99.9846%；反对25,000股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0154%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    中小股东表决情况为：同意428,242股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的94.4842%；反对25,000股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的5.5158%；弃权0股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0%。

    （四）审议并通过了《关联交易管理办法》。

    表决结果：该议案经投票表决，同意162,659,753股，占出席会议

有表决权股份数的99.9846%；反对25,000股，占出席会议有表决权股

份总数的0.0154%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

    中小股东表决情况为：同意428,242股，占出席会议中小股东所

持有效表决权股份总数的94.4842%；反对25,000股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的5.5158%；弃权0股，占出席会议中小

股东所持有效表决权股份总数的0%。



    五、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所熊林律师、张劲宇律师出席了本次股东大

会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015 年第三次临时

股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》

等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2015 年第三次
临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司

2015 年第三次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。



   六、备查文件

   1、天舟文化股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；

   2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2015

年第三次临时股东大会之法律意见书》



    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                     二〇一五年十一月十二日