证券代码：300148        证券简称：天舟文化         编号：2015-086



                   天舟文化股份有限公司
         第二届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四十一
次会议于 2015 年 11 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 11
月 6 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主
持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过
了以下议案：
    一、审议通过了《关于重大资产重组事项延期复牌的议案》。
    公司正在筹划重大资产重组事项，截至本公告日，因仍无法最终
确定本次重大资产重组方案，经公司董事会及中介结构审慎评估，为
保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者利益，避免公司
股价异常波动对投资者利益造成损害，公司董事会提请股东大会批准，
公司股票自 2015 年11月16日开市起继续停牌，计划于2015 年 12
月31日前公告本次重组相关内容，并申请公司股票复牌。
    具体请详见2015年11月13日披露于中国证券监督管理委员会指
定创业板信息披露网站的公司《关于重大资产重组事项延期复牌公
告》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

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    二、审议通过了《关于提请召开2015年第四次临时股东大会的通
知》。
    公司拟定于2015年11月30日（星期一）下午15:00在长沙市岳麓
区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼公司会议室召开2015
年第四次临时股东大会。
    具体内容详见披露于指定信息披露网站上的《天舟文化股份有限
公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会
                                   二〇一五年十一月十三日




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