证券代码：300148        证券简称：天舟文化      编号：2015-099



                    天舟文化股份有限公司
        第二届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第四十二

次会议于 2015 年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 12

月 10 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主

持，会议应参与表决的董事 5 名，实际参与表决的董事 5 人。本次会

议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，

全体董事表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于以自有资金1.7亿元增资北京决胜网教育

科技股份有限公司的议案》。

    经审议，同意公司使用自有资金出资1.7亿元人民币投资北京决

胜网教育科技股份有限公司（以下简称决胜网）获得其经增资后的

18.889%的股权。公司与阙登峰、戴政、决胜网已于2015年11月23日

签订的《附生效条件投资协议》，经本次董事会审议通过后正式生效。

    具体请详见2015年11月24日披露在中国证券监督管理委员会指

定创业板信息披露网站的《拟对外投资公告》(公告编号:2015-090)，


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以及公司于2015年12月16日披露在中国证券监督管理委员会指定创

业板信息披露网站的《关于对外投资进展的公告》(公告编

号:2015-100) 。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于以自有资金6000万元增资北京初见科技有

限公司的议案》。

    经审议，同意公司以自有资金6000万元对北京初见科技有限公司

（以下简称初见科技）进行增资扩股，其中276.6106万元计入初见科

技注册资本，剩余部分计入初见科技资本公积。本次投资完成后，公

司将持有初见科技15%的股权。

    具体请详见2015年12月16日披露在中国证券监督管理委员会指

定创业板信息披露网站的《对外投资公告》(公告编号:2015-101)。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司董事会

                                   二〇一五年十二月十六日




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