证券代码：300148         证券简称：天舟文化        编号：2015-107




                   天舟文化股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
             暨关联交易一般风险提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”或“天舟文化”）拟

以非公开发行股票及支付现金的方式购买袁雄贵、李道龙、成仁风、

申徐洲、樟树市悦玩投资管理中心（有限合伙）、李冰、新余高新区

互兴拾号投资管理中心（有限合伙）、珠海乾亨投资管理有限公司、

詹庆光、新余高新区和也投资管理中心（有限合伙）、新余高新区青

羊投资管理中心（有限合伙）等 11 名交易对方合计持有的广州游爱

网络技术股份有限公司 100%股份；采取锁价方式向李琳、吴章成、

李庆林、杨永兴和天舟文化员工持股计划（筹）等 5 名特定投资者非

公开发行股票募集配套资金，募集配套资金金额不超过拟购买资产交

易价格的 100%。公司因正在筹划的重大资产重组事项尚存在不确定

性，为了维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易所申请，公司

股票自 2015 年 9 月 1 日开市起停牌，同时公司发布了《重大资产重

组停牌公告》，并于 9 月 22 日公司发布了《重大资产重组延期复牌及
进展公告》；于 11 月 13 日发布了《关于重大资产重组事项延期复牌

的公告》。

    在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的

要求，及时履行信息披露义务，并于每五个交易日发布一次进展公告。

    2015 年 12 月 17 日，公司第二届董事会第四十三次会议审议通

过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

预案及与本次交易相关的议案。详情请见公司 2015 年 12 月 17 日发

布在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

    本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且须公司

股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准

以及最终取得核准的时间均存在不确定性。根据《关于加强与上市公

司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金停牌前，股票交易存在明显异常，

可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金事项被暂停、被终止的风险。

    公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司董事会

                                    二〇一五年十二月十七日