证券代码：300148        证券简称：天舟文化      编号：2016-003



                    天舟文化股份有限公司
        第二届董事会第四十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第四十
四次会议于 2016 年 1 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 1
月 6 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主
持，会议应参与表决的董事 5 名，实际参与表决的董事 5 人。本次会
议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，
表决通过了以下议案：
    审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》。
    根据公司经营发展需要，总裁罗争玉先生提名聘任张建武先生为
公司副总裁（常务），已经公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会
审查通过，任期至第二届董事会届满。
    本议案自本次董事会审议通过之日起生效。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                    天舟文化股份有限公司董事会
                                       二〇一六年一月十一日

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