证券代码：300148        证券简称：天舟文化        编号：2016-010




                   天舟文化股份有限公司
                   重大资产重组进展公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 12 月 17 日

召开了第二届董事会第四十三次会议，审议并通过了本次重大资产重

组事项的相关议案，同时发布了《发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易预案》及相关公告。2015 年 12 月 31 日，

公司就深圳证券交易所下发的《关于对天舟文化股份有限公司的问询

函》（创业板问询函【2015】第 283 号）所列问题进行了逐项落实

并对本次重大资产重组相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，

发布了《关于深圳证券交易所<关于对天舟文化股份有限公司的问询

函>的回复》、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关

联交易预案(修订稿)》及相关公告，同时公司股票已于 2015 年 12 月

31 日复牌。根据深圳证券交易所的相关规定，现将公司本次重大资

产重组事项进展情况公告如下：
    一、本次重组进展情况

    截至本公告日，本次重大资产重组所涉及的标的资产的审计、评

估工作仍在进行中，报告书以及相关文件正在加紧编制和审核。待相

关工作完成后，公司将按照相关法律法规的要求履行审批程序并及时

披露重组报告书（草案）等相关文件。

    二、特别提示

    1、公司在 2015 年 12 月 31 日披露的《发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》“第九节本次交易

涉及的报批事项及风险提示”中，对本次资产重组存在的风险因素作

出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

    2、截至本公告日，除本次资产重组预案披露的重大风险外，公

司尚未出现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方

案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，重大资产重组工

作正在有序进行中。

    3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，公司

将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在尚未发

出股东大会召开通知前，每 30 天发布本次重大资产重组进展公告。

    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                     二〇一六年一月二十二日