证券代码：300148       证券简称：天舟文化         编号：2016-029



                   天舟文化股份有限公司
             二〇一五年度股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、重要提示
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
    3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指单
独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    二、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2016年3月28日15:00
    （2）网络投票时间：2016年3月27日—2016年3月28日。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016
年3月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2016年3月27日下午15:00至2016年3
月28日15:00之间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场
紫峰写字楼6栋33楼。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
       4、召集人：公司第二届董事会
       5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
       6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。


       三、会议出席情况
       1、出席会议的总体情况：参加本次年度股东大会表决的股东及
股东代表共 5 人，代表有表决权的股份总数 162,697,112 股，占公司
股份总数的 38,5217%。其中：
   （1）现场会议出席情况
   出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权股份
162,694,512 股，占公司股份总数的 38.5211%。
   （2）网络投票情况
       通过网络投票的股东共 1 人，代表有表决权股份 2,600 股，占公
司股份总数的 0.0006%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合的
方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
       2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会
议。


       四、提案及表决情况
       （一）审议并通过了《2015 年度董事会工作报告》
       公司独立董事在2015年度股东大会上进行了年度述职。
       表决结果：该议案经投票表决，同意162,694,512股，占出席会
议有表决权股份数的99.9984%；反对2,600股，占出席会议有表决权
股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
   中小股东表决情况为：同意463,001股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.4416%；反对2,600股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.5584%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
   （二）审议并通过了《2015年度监事会工作报告》
    表决结果：该议案经投票表决，同意162,694,512股，占出席会
议有表决权股份数的99.9984%；反对2,600股，占出席会议有表决权
股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
   中小股东表决情况为：同意463,001股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.4416%；反对2,600股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.5584%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
   （三）审议并通过了《2015年度财务决算报告》
    表决结果：该议案经投票表决，同意162,694,512股，占出席会
议有表决权股份数的99.9984%；反对2,600股，占出席会议有表决权
股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
   中小股东表决情况为：同意463,001股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.4416%；反对2,600股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.5584%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
   （四）审议并通过了《2015年度利润分配及资本公积金转增股本
的预案》
   公 司 2015 年 度 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 以 公 司 2015 年 末 股 本
422,351,509股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元
（含税），合计派发现金16,894,060.36元。同时，以2015年末的总股
本422,351,509股为基数，以资本公积金每10股转增2股。
    以上预案实施后，公司总股本由422,351,509股增至506,821,811
股，剩余未分配利润92,921,876.44元结转以后年度分配。
    授权公司对章程进行相应修改并办理工商变更登记。
    表决结果：该议案经投票表决，同意162,694,512股，占出席会
议有表决权股份数的99.9984%；反对2,600股，占出席会议有表决权
股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东表决情况为：同意463,001股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.4416%；反对2,600股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.5584%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。
    （五）审议并通过了《2015年度报告及其摘要》
    报告请详见2016年3月5日披露于中国证券监督管理委员会指定
创业板信息披露网站内容。
    表决结果：该议案经投票表决，同意162,694,512股，占出席会
议有表决权股份数的99.9984%；反对2,600股，占出席会议有表决权
股份总数的0.0016%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东表决情况为：同意463,001股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.4416%；反对2,600股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.5584%；弃权0股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的0%。


    五、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所熊林律师、邹华斌律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2015 年度股东大会
的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2015 年度股东大会的
召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2015 年度股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。


    六、备查文件
    1、天舟文化股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2015
年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会
                                   二○一六年三月二十八日