证券代码：300148        证券简称：天舟文化         编号：2016-032




                   天舟文化股份有限公司
        第二届董事会第四十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十

七次会议通知于 2016 年 4 月 10 日以电子邮件等方式发出，会议于 2016

年 4 月 15 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，

会议应到董事 5 名，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以

下议案：

    审议并通过了《关于投资人民今典（北京）书业有限公司的议案》。

    经审议，同意公司以自有资金10,639.75万元收购华育今典（天津）

版权服务合伙企业（有限合伙）持有的人民今典（北京）书业有限公

司（以下简称“人民今典”）26.5%的股权，并以自有资金9,836.75万元

增资人民今典，其中1,500万元计入人民今典注册资本，剩余部分

8,336.75万元计入人民今典资本公积金。合计投资金额为20,476.5万

元，本次投资完成后，公司共持有人民今典51%的股权。具体请详见



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2016年4月18日披露在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露

网站的《对外投资进展公告》(公告编号:2016-033)。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司董事会

                                      二〇一六年四月十八日




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