证券代码：300148        证券简称：天舟文化         编号：2016-035




                   天舟文化股份有限公司
        第二届董事会第四十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十

八次会议通知于 2016 年 4 月 22 日以电子邮件等方式发出，会议于 2016

年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，

会议应到董事 5 名，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以

下议案：

    一、审议并通过了《关于高级管理人员变动的议案》

    殷明坤先生因工作原因，不再担任公司财务总监职务。根据公司

总裁罗争玉先生提名，经公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会审

查通过，并经公司独立董事发表了同意的独立意见，董事会同意聘任

张葵女士为公司财务总监，任期至第二届董事会届满。

    请详见2016年4月30日披露于中国证券监督管理委员会指定创业

板信息披露网站的公司《关于高级管理人员变动的公告》。



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    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

   二、审议并通过了《2016年第一季度报告全文》

    请详见2016年4月30日披露于中国证券监督管理委员会指定创业

板信息披露网站的公司《2016年第一季度报告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司董事会

                                      二〇一六年四月三十日




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