证券代码：300148        证券简称：天舟文化         编号：2016-040




                   天舟文化股份有限公司
         第二届董事会第四十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四十
八次会议通知于 2016 年 5 月 6 日以电子邮件等方式发出，会议于 2016
年 5 月 13 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，
会议应到董事 5 名，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以
下议案：
    审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》
    基于公司发展战略，利用行业发展机遇，公司加快推进行业整合
和并购重组，在投资、市场开拓、人才引进、产业链布局与延伸等方
面增加投入，公司对流动资金的需求持续增加。根据证监会《关于进
一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理制度》
规定，同意公司使用部分闲置募集资金7,000万元暂时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月，到期将归还至募集
资金专户。
    具体请详见2016年5月16日披露于中国证券监督管理委员会指定


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创业板信息披露网站的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会
                                     二〇一六年五月十六日




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