证券代码：300148        证券简称：天舟文化       编号：2016-044




                   天舟文化股份有限公司
          第二届董事会第五十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”或“天舟文化”）第二
届董事会第五十次会议通知于 2016 年 5 月 13 日以电子邮件等方式发
出，会议于 2016 年 5 月 18 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事
长肖志鸿先生主持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 人。本次会议的
召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事
审议，表决通过了以下议案：
    审议并通过了《关于公司与业绩承诺方签署附条件生效的<盈利
预测补偿协议>的议案》
    为了更好地保护各方的利益，进一步明确各方在发行股份及支付
现金并募集配套资金购买广州游爱网络技术有限公司（以下简称“游
爱网络”）100%股权过程中的权利义务，便于本次交易顺利进行，
袁雄贵、李道龙、申徐洲、成仁风、李冰、悦玩投资及互兴拾号等业
绩承诺方与公司签署了附条件生效的《盈利预测补偿协议》，进一步
明确了本次交易的业绩补偿方式。
    根据《盈利预测补偿协议》，业绩承诺方袁雄贵、李道龙、申徐
洲、成仁风、李冰、悦玩投资及互兴拾号均同意，如果在承诺期内，


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游爱网络实际实现的净利润低于业绩承诺，则业绩补偿义务人应优先
以通过本次交易获得的天舟文化股票进行补偿，超出其通过本次交易
获得的股票数量的应补偿股份由业绩补偿义务人以现金方式进行补
偿。
       根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东
大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金相关事宜的议案》的授权，上述《盈利预测补偿协议》的内容未
影响公司依约取得业绩承诺补偿及/或减值补偿的权利，故董事会批
准签署《盈利预测补偿协议》。
       表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
       特此公告。




                                    天舟文化股份有限公司董事会
                                        二〇一六年五月十九日




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