证券代码：300148          证券简称：天舟文化       编号：2016-056



                      天舟文化股份有限公司
     关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                   报告书及其摘要的修订说明公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 18

日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《关于

核准天舟文化股份有限公司向袁雄贵等发行股份购买资产并募集配

套资金的的批复》（证监许可〔2016〕1585 号）。

    根据上述核准文件和中国证监会上市公司并购重组审核委员会

2016 年第 41 次会议审核意见，公司对 2016 年 5 月 19 日反馈回复的

《天舟文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套

资金报告书》（以下简称 “《重组报告书》”）进行了修订、补充和完

善。涉及的主要内容说明如下（本说明中的简称与重组报告书中的简

称具有相同的含义）：

    1、本次交易已取得中国证监会的核准批复，在重组报告书中本

次交易的决策过程等处增加了本次交易取得中国证监会核准的说明，

并删除了与审核相关的风险提示。

    2、公司 2015 年度权益分派已经完成，对重组报告书“第二节/二
/（二）/10、2016 年资本公积金转增股本”进行修订，删除“截至本重

组报告书签署日，此次转增股本尚未实施完成。”

    3、公司于 2016 年 7 月 8 日公告已完成 2015 年度权益分派后的

工商变更登记事项，对重组报告书“第二节/一、公司概况”进行修订，

注册资本修改为“506,821,810 元”。

   《重组报告书》摘要的相关内容已依据修订后的《重组报告书》

作相应修订，修订后的《重组报告书》及其摘要的具体内容详见同日

发布于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

   特此公告。




                                     天舟文化股份有限公司董事会

                                       二〇一六年七月十九日