证券代码：300148        证券简称：天舟文化         编号：2016-063



                   天舟文化股份有限公司
         第二届董事会第五十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十

一次会议于 2016 年 8 月 19 日以现场方式召开，会议通知于 2016 年 8

月 12 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主

持，会议应到董事 5 名，实到董事 5 人。本次会议的召集和召开符合

《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过

了以下议案：

    一、审议通过了《2016年半年度报告》及其摘要。

    请详见2016年8月23日披露于中国证券监督管理委员会指定创业

板信息披露网站的公司《2016年半年度报告》及《2016年半年度报告

摘要》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告》。

    公司独立董事对此议案发表了同意意见，监事会发表了审核意见。


                               1
   报告请详见2016年8月23日披露于中国证券监督管理委员会指定

创业板信息披露网站。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                  二〇一六年八月二十三日




                             2