天舟文化：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告2016-12-14
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-091
天舟文化股份有限公司
关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天舟文化股份有限公司（以下简称 “公司”）于2016年12月13日
第二届董事会第五十三次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的
议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。公司根据实际业务
需要，按照相关法律法规的规定拟申请经营范围的变更及修订《公司
章程》部分条款，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
《公司章
修订前 修订后
程》
公司系由湖南天舟科教文化拓展有 公司系由湖南天舟科教文化拓展有
限公司整体变更发起设立，在湖南省 限公司整体变更发起设立，在湖南省
第二条 长沙市工商行政管理局注册登记，取 长沙市工商行政管理局注册登记，取
得营业执照，注册号为： 得营业执照，统一社会信用代码为：
430121000002025。 91430100750635435X。
本章程所称其他高级管理人员是指 本章程所称其他高级管理人员是指
公司的副总裁、董事会秘书、财务负 公司的执行总裁、副总裁、董事会秘
第十一条 责人以及公司董事会决议确认为高 书、财务负责人以及公司董事会决议
级管理人员的其他管理人员。 确认为高级管理人员的其他管理人
员。
公司的经营范围为：中国内地已正式 公司的经营范围为：中国内地已正式
第十三条
出版的图书内容的网络（含手机网 出版的图书内容的网络（含手机网
络）传播；其他文化娱乐用品、电子 络）传播；其他文化娱乐用品、电子
产品、办公用品、书报刊、音像制品 产品、办公用品、书报刊、音像制品
及电子出版物批发；图书互联网销 及电子出版物批发；图书互联网销
售；文具用品、工艺品、多媒体系统、 售；文具用品、工艺品、多媒体系统、
学生公寓床、学生铁床、文件柜、黑 学生公寓床、学生铁床、文件柜、黑
板、教学仪器、电控教学实训设备、 板、教学仪器、电控教学实训设备、
塑料跑道、触摸屏、液晶显示屏、文 塑料跑道、触摸屏、液晶显示屏、文
化用品、办公用品、家具、体育用品 化用品、办公用品、家具、体育用品
及器材、纸制品、玩具、乐器、钢木 及器材、纸制品、玩具、乐器、钢木
课桌椅、玻璃钢餐桌椅、塑料课桌椅、 课桌椅、玻璃钢餐桌椅、塑料课桌椅、
办公桌椅、餐桌椅的销售；游艺娱乐 办公桌椅、餐桌椅的销售；游艺娱乐
用品、望远镜零售；书刊项目的设计、 用品、望远镜零售；书刊项目的设计、
策划；版权服务；著作权代理；商标 策划；版权服务；著作权代理；商标
服务；信息系统集成服务；软件服务； 服务；信息系统集成服务；软件服务；
软件开发；软件技术转让；软件技术 软件开发；软件技术转让；软件技术
服务；数据处理和存储服务；数字内 服务；数据处理和存储服务；数字内
容服务；移动互联网研发和维护；电 容服务；移动互联网研发和维护；电
子商务平台的开发建设；果蔬仓储管 子商务平台的开发建设；果蔬仓储管
理信息系统集成；心理咨询服务（不 理信息系统集成；心理咨询服务（不
含医疗门诊）；教育咨询服务；信息 含医疗门诊）；教育咨询服务；信息
技术咨询服务；互联网信息服务、金 技术咨询服务；互联网信息服务、金
融信息咨询（不得从事金融业务）； 融信息咨询（不得从事金融业务）；
以自有资产进行教育投资，教育投资 以自有资产进行教育投资，教育投资
管理（不得从事吸收存款、集资收款、 管理（不得从事吸收存款、集资收款、
受托贷款、发放贷款等国家金融监管 受托贷款、发放贷款等国家金融监管
及财政信用业务）；商业活动的策划； 及财政信用业务）；商业活动的策划；
文化活动的组织与策划；体育活动的 文化活动的组织与策划；体育活动的
组织与策划；学术交流活动的组织； 组织与策划；学术交流活动的组织；
培训活动的组织；商业活动的组织； 培训活动的组织；商业活动的组织；
导向标识设计；导向标识制作；广告 导向标识设计；导向标识制作；广告
设计；广告制作服务、发布服务。（依 设计；广告制作服务、发布服务；自
法须经批准的项目，经相关部门批准 有房地产经营活动；房屋租赁。（依
后方可开展经营活动） 法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
连续 180 日以上单独或者合计持有公 单独或者合计持有公司 10%以上股份
司 10%以上股份的股东有权向董事会 的股东有权向董事会请求召开临时
第四十八条
请求召开临时股东大会，并应当以书 股东大会，并应当以书面形式向董事
面形式向董事会提出。董事会应当根 会提出。董事会应当根据法律、行政
据法律、行政法规和本章程的规定， 法规和本章程的规定，在收到请求后
在收到请求后 10 日内提出同意或不 10 日内提出同意或不同意召开临时
同意召开临时股东大会的书面反馈 股东大会的书面反馈意见。
意见。 董事会同意召开临时股东大会
董事会同意召开临时股东大会 的，应当在作出董事会决议后的 5 日
的，应当在作出董事会决议后的 5 日 内发出召开股东大会的通知，通知中
内发出召开股东大会的通知，通知中 对原请求的变更，应当征得相关股东
对原请求的变更，应当征得相关股东 的同意。
的同意。 董事会不同意召开临时股东大
董事会不同意召开临时股东大 会，或者在收到请求后 10 日内未作
会，或者在收到请求后 10 日内未作 出反馈的，单独或者合计持有公司
出反馈的，连续 180 日以上单独或者 10%以上股份的股东有权向监事会提
合计持有公司 10%以上股份的股东有 议召开临时股东大会，并应当以书面
权向监事会提议召开临时股东大会， 形式向监事会提出请求。
并应当以书面形式向监事会提出请 监事会同意召开临时股东大会
求。 的，应在收到请求 5 日内发出召开股
监事会同意召开临时股东大会 东大会的通知，通知中对原提案的变
的，应在收到请求 5 日内发出召开股 更，应当征得相关股东的同意。
东大会的通知，通知中对原提案的变 监事会未在规定期限内发
更，应当征得相关股东的同意。 出股东大会通知的，视为监事会不召
监事会未在规定期限内发出股 集和主持股东大会，连续 90 日以上
东大会通知的，视为监事会不召集和 单独或者合计持有公司 10%以上股份
主持股东大会，连续 180 日以上单独 的股东可以自行召集和主持。
或者合计持有公司 10%以上股份的股
东可以自行召集和主持。
董事、监事候选人名单以提案的 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行 股东大会就选举董事、监事进行
表决时，选举二名及以上董事或者监 表决时，选举二名及以上董事或者监
事时实行累积投票制度。董事、监事 事时实行累积投票制度。董事、监事
选聘程序如下： 选聘程序如下：（一）上一届董事会、
第八十二条 （一）上一届董事会、连续 180 单独或合并持有公司发行在外有表
日以上持有或合并持有公司发行在 决权股份总数的 3%以上的股东有权
外有表决权股份总数的 3%以上的股 向公司提名下一届董事候选人。上一
东（们）有权向公司提名下一届董事 届监事会、单独或合并持有公司发行
候选人。连续 180 日以上持有或合并 在外有表决权股份总数的 3%以上的
持有公司发行在外有表决权股份总 股东有权向公司提名下一届股东代
数的 1%以上的股东（们）有权向公司 表监事候选人,公司职工代表大会提
提名独立董事候选人。上一届监事 名公司职工代表监事候选人。
会、连续 180 日以上持有或合并持有 （二）提名董事、监事候选人的
公司发行在外有表决权股份总数的 提案以及简历应当在召开股东大会
3%以上的股东（们）有权向公司提名 的会议通知中列明候选人的详细资
下一届股东代表监事候选人,公司职 料，保证股东在投票时对候选人有足
工代表大会提名公司职工代表监事 够的了解。
候选人。 （三）在股东大会召开前，董事、
（二）提名董事、监事候选人的 监事候选人应当出具书面承诺，同意
提案以及简历应当在召开股东大会 接受提名，承诺提名人披露的候选人
的会议通知中列明候选人的详细资 的资料真实、完整。并保证当选后履
料，保证股东在投票时对候选人有足 行法定职责。
够的了解。 （四）由职工代表出任的监事的
（三）在股东大会召开前，董事、 承诺函同时提交董事会，由董事会予
监事候选人应当出具书面承诺，同意 以公告。
接受提名，承诺提名人披露的候选人 （五）股东大会审议董事、监事
的资料真实、完整。并保证当选后履 选举的提案，应当对每一董事、监事
行法定职责。 候选人逐个进行表决，选举董事、监
（四）由职工代表出任的监事的 事的提案获得通过的，董事、监事在
承诺函同时提交董事会，由董事会予 会议结束后立即就任。
以公告。 （六）股东大会选举董事、监事
（五）股东大会审议董事、监事 采用累积投票制度。累积投票制是指
选举的提案，应当对每一董事、监事 股东大会选举董事或者监事时，每一
候选人逐个进行表决，选举董事、监 股份拥有与应选董事或者监事人数
事的提案获得通过的，董事、监事在 相同的表决权，股东拥有的表决权可
会议结束后立即就任。 以集中使用。
（六）股东大会选举董事、监事
（七）在累积投票制下，董事和
采用累积投票制度。累积投票制是指
监事应当分别选举，独立董事应当与
股东大会选举董事或者监事时，每一
董事会其他成员分别选举。
股份拥有与应选董事或者监事人数
相同的表决权，股东拥有的表决权可 如果在股东大会上候选的非职工
以集中使用。如果在股东大会上中选 代表监事、董事候选人超过应选监
的董事候选人超过应选董事席位数， 事、董事席位数，则实行差额选举，
则得票多者当选；反之则应就所差额 得票多者当选。
董事席位再次投票，直至选出全部董 （八）董事会应当向股东公告候
事为止。 选董事、监事的简历和基本情况。
（七）在累积投票制下，如拟提
名的董事、监事候选人人数多于拟选
出的董事、监事人数时，则董事、监
事的选举可实行差额选举。
（八）在累积投票制下，董事和
监事应当分别选举，独立董事应当与
董事会其他成员分别选举。
董事会应当向股东公告候选董
事、监事的简历和基本情况。
公司设总裁 1 名，副总裁若干名，董 公司设总裁 1 名，执行总裁 1 名，副
第一百二十 事会秘书 1 名，财务负责人 1 名。上 总裁若干名，董事会秘书 1 名，财务
四条 述人员为公司高级管理人员，均由董 负责人 1 名。上述人员为公司高级管
事会聘任和解聘。 理人员，均由董事会聘任和解聘。
公司设副总裁若干名，均由总裁提 公司设执行总裁 1 名、副总裁若干名，
第一百三十 名，董事会聘任或解聘。副总裁协助 均由总裁提名，董事会聘任或解聘。
二条 总裁开展公司的管理工作。 执行总裁、副总裁协助总裁开展公司
的管理工作。
二、后续办理工商变更相关事宜
公司本次经营范围变更事项及《公司章程》部分条款的修订以工
商行政管理局核定为准。董事会审议通过的《关于变更公司经营范围
的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》尚需提交公司股东
大会审议，并以特别决议进行表决。董事会将提请股东大会授权公司
办公室办理相关工商变更登记手续。
三、 备查文件
1、第二届董事会第五十三次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告 。
天舟文化股份有限公司董事会
二〇一六年十二月十四日
