证券代码：300148       证券简称：天舟文化        编号：2016-090




                   天舟文化股份有限公司
          第二届监事会第四十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四十

次会议通知于2016年12月7日以电子邮件等方式发出，会议于2016年12

月13日以通讯方式召开。本次会议由监事会召集人周艳女士主持，会

议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》

及《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

    鉴于公司第二届监事会任期届满，为顺利完成董事会换届选举，

根据《公司法》、《公司章程》和公司《监事会议事规则》等相关规

定，同意将第二届监事会提名的周艳、李剑作为公司第三届监事会非

职工监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同

组成第三届监事会。（监事候选人简历请见附件）

    本议案尚需提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生第

三届监事会非职工代表监事成员。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。




                             天舟文化股份有限公司监事会

                               二〇一六年十二月十四日
附件：


                        周艳女士简历

    周艳，女，1963 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大

专学历。1980 年 7 月-2002 年 4 月先后任职于望城县矿产品公司、望

城县印刷厂会计、财务部经理，2002 年 6 月任职于湖南天鸿投资集

团有限公司财务部，2003 年 8 月起任天舟文化股份有限公司会计、

财务部经理，2015 年 3 月起任天舟文化股份有限公司第二届监事会

召集人。

    周艳女士除参与公司第一期员工持股计划外，还直接持有本公司

股票 114,001 股，占公司总股本的 0.02%。与其他持有 5%以上股份

的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交

易所有关规定中不得担任公司监事的情形。
                       李剑先生简历

    李剑，男，1966 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。北

京航空航天大学经济管理专业双学士学历。1992 年 10 月至 2003 年

10 月先后任烟台卓越机械有限公司会计、财务部经理，山东三鑫科

技集团股份有限公司财务部副经理，深圳中衡会计师事务所三部副经

理，湖南新五丰股份有限公司主管会计、审计主管，长沙鸿发印务有

限公司总经理助理、财务部经理，2003 年 10 月至今先后任职湖南天

鸿投资有限公司财务部副经理、经理，2015 年 3 月起任天舟文化股

份有限公司第二届监事会监事。

    李剑先生及其配偶合计持有本公司 3,300 股股份，在控股股东湖

南天鸿投资集团有限公司担任财务部经理职务，与其他持有 5%以上

股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员

不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证

券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形。