天舟文化：关于召开2016年第二次临时股东大会的通知2016-12-14
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2016-093
天舟文化股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有
限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第二届董事会第五十三
次会议审议通过，公司决定于2016年12月30日召开2016年第二次临时
股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会的届次：2016年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第二届董事会第五十三
次会议审议通过，决定召开2016年第二次临时股东大会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年12月30日下午15:00（星期五）
（2）网络投票时间：2016年12月29日-2016年12月30日。通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年12月30日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2016年12月29日15:00至2016年12月30日15:00的任意时
间。
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5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2016年12月23日下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公
司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加
表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中
央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼
二、会议审议事项
（一）本次会议审议议案如下：
1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制，独立董事和非独立董事分别进行表决；
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，
股东大会方可进行表决。
3.1 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
3.1.1 选举肖志鸿先生为公司第三届董事会非独立董事
3.1.2 选举罗争玉先生为公司第三届董事会非独立董事
3.1.3 选举袁雄贵先生为公司第三届董事会非独立董事
3.2 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3.2.1 选举刘爱明先生为公司第三届董事会独立董事
3.2.2 选举许中缘先生为公司第三届董事会独立董事
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
本议案采用累积投票制，本议案非职工代表监事候选人如经股东
大会选举通过，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成
第三届监事会。
4.1 选举周艳女士为公司第三届监事会监事
4.2 选举李剑先生为公司第三届监事会监事
5、审议《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
6、审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2016 年度审计机构的议案》
（二）上述议案 2 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
（三）本次会议审议的事项已经公司第二届董事会第五十三次会
议、第二届监事会第四十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完
3
备。议案详情请见公司分别于 2016 年 12 月 14 日披露于指定信息披
露网站上（www.cninfo.com.cn）上的《天舟文化股份有限公司第二届
董事会第五十三次决议公告》等相关公告。
三、会议登记事项
1．登记时间：2016年12月27、28、29日（上午9：00-12：00，
下午13：30-17：00）；
2．登记地点：公司董事会秘书处；
3．登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人
持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委
托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明
或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进
行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登
记须在2016年12月29日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接
受电话方式登记（授权委托书请见附件三）。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
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联系人：姜玲、胡岳
联系电话：0731-88834956
联系传真：0731-85462505
联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写
字楼6栋33楼
邮政编码：410016
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
六、其备查文件
1、会议材料备于董事会秘书处。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二○一六年十二月十四日
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附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365148，投票简称：天舟投票。
2、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为“买入”股票；
（2）议案设置本次股东大会需要表决事项的顺序号及对应的申
报价格如下：
在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，
2.00元代表议案2，对于选举董事、监事议案采用累积投票制，非独
立董事和独立董事分别选举，设置为两个议案，如议案3.1为选举非
独立董事，则3.01代表第一位候选人，3.02代表第二位候选人，依次
类推，议案3.2为选举独立董事，则4.01代表第一位候选人，4.02代表
第二位候选人，议案4为选举监事，则5.01代表第一位候选人，5.02
代表第二位候选人，6.00元代表议案5，再依此类推。每一议案应以
相应的委托价格分别申报。
股东大会对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有
议案表达相同意见，累计投票的子议案未设置分项的总议案。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
序号 议案 对应申报价格（元）
总议案 除累积投票议案外的所有议案 100.00
1 《关于变更公司经营范围的议案》 1.00
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 2.00
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3 《关于公司董事会换届选举的议案》 累积投票制
3.1 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 -
选举肖志鸿先生为公司第三届董事会非独立董
3.1.1 3.01
事
选举罗争玉先生为公司第三届董事会非独立董
3.1.2 3.02
事
选举袁雄贵先生为公司第三届董事会非独立董
3.1.3 3.03
事
3.2 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 -
3.2.1 选举刘爱明先生为公司第三届董事会独立董事 4.01
3.2.2 选举许中缘先生为公司第三届董事会独立董事 4.02
4 《关于公司监事会换届选举的议案》 累积投票制
4.1 选举周艳女士为公司第三届监事会监事 5.01
4.2 选举李剑先生为公司第三届监事会监事 5.02
5 《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》 6.00
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
6 7.00
伙）为公司 2016 年度审计机构的议案
（3）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
表2 非累积投票议案的表决意见一览表
表决意见种类 表决股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
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人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投0票。
表3 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人A投X2票 X2票
…… ……
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案3.1，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位非独立董事候选人，也可以在3
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如议案3.2，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位独立董事候选人，也可以在2位独
立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举股东代表监事（如议案4，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2
位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。
（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
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效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016年12月30日的交易时间，即9:30—11:30和13:00
—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年12月29日（现场股
东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年12月30日（现场股
东大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件二：
天舟文化股份有限公司
2016年第二次临时股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
出席人员姓名 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2016年12月29日17：00之前送达、邮
寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
2．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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附件三：
授权委托书
天舟文化股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席天舟文化股份有限公
司2016年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
委托人股东账号：________________ 持股数：__________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：____________________
受托人（签名）：___________受托人身份证号码：________________
委托人对下述议案表决如下：
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《关于变更公司经营范围的议案》
2 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
序号 议案名称 同意股数
3 《关于公司董事会换届选举的议案》 -
关于选举公司第三届董事会非独立董事的议
3.1 -
案
选举肖志鸿先生为公司第三届董事会非独立
3.1.1
董事
选举罗争玉先生为公司第三届董事会非独立
3.1.2
董事
选举袁雄贵先生为公司第三届董事会非独立
3.1.3
董事
3.2 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 -
选举刘爱明先生为公司第三届董事会独立董
3.2.1
事
选举许中缘先生为公司第三届董事会独立董
3.2.2
事
4 《关于公司监事会换届选举的议案》 -
4.1 选举周艳女士为公司第三届监事会监事
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4.2 选举李剑先生为公司第三届监事会监事
表决意见
序号 议案名称
同意 反对 弃权
5 《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》
关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合
6
伙）为公司 2016 年度审计机构的议案
注：①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
②单位委托须加盖单位公章；
③议案3、议案4，请按累计投票制填写同意股数。累积投票制表决票填写方法：累积投票制是指股东大会
选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的
表决权可以集中使用。议案3中选举非独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；选举独立董
事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；议案4选举非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=
持有股份数×2；
议案1、议案2、议案5、议案6，请在“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”栏中用“○”选择一项，多选无效，不
填表示弃权；
④授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
12
