证券代码：300148        证券简称：天舟文化        编号：2017-003



                    天舟文化股份有限公司
             第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整
没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次
会议通知于2016年12月30日以电子邮件等方式发出，会议于2017年1月
5日以现场方式召开。本次会议由监事会召集人周艳女士主持，会议应
到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及
《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：
    审议并通过了《关于选举周艳女士为第三届监事会召集人的议
案》

    同意选举周艳女士为第三届监事会召集人，任期与本届监事会任
期一致,自本次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
       特此公告。




                                    天舟文化股份有限公司监事会
                                        二〇一七年一月六日
附件：个人简历

       周艳女士，1963 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权。大
专学历。1980 年 7 月-2002 年 4 月先后任职于望城县矿产品公司、望
城县印刷厂会计、财务部经理，2002 年 6 月任职于湖南天鸿投资集
团有限公司财务部，2003 年 8 月起任天舟文化股份有限公司会计、
财务部经理，2015 年 3 月至今任天舟文化股份有限公司监事会召集
人。

       周艳女士除参与公司第一期员工持股计划外，还直接持有本公司
股票 114,001 股，占公司总股本的 0.02%。与其他持有 5%以上股份
的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交
易所有关规定中不得担任公司监事的情形。