证券代码：300148        证券简称：天舟文化         编号：2017-004



                   天舟文化股份有限公司
     关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”) 于 2017 年 1 月 5 日

召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任杨灏先生为

公司董事会秘书的议案》、《关于聘任姜玲女士为公司证券事务代表

的议案》，经公司董事长肖志鸿先生提名，董事会提名与薪酬考核委

员会审查，董事会同意聘任杨灏先生担任公司董事会秘书职务，杨灏

先生具备履行职责所必须的专业能力 ，其任职符合《公司法》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关任职资格

的规定，并获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。公

司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。任期自董事会审议通过

之日起至第三届董事会届满。

    经公司董事长肖志鸿先生提名，董事会同意聘任姜玲女士为公司

证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通

过之日起至第三届董事会届满。姜玲女士具备履行职责所必须的专业

能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并获得深圳证券交易所

颁发的《董事会秘书资格证书》。

    1、董事会秘书联系方式：

    联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰

写字楼 6 栋 33 楼

    联系电话：0731-88834956

    传     真：0731-85462505

    电子信箱：tangeldm@126.com

    2、证券事务代表联系方式：

    联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰

写字楼 6 栋 33 楼

    联系电话：0731-88834956

    传     真：0731-85462505

    电子信箱：tangeldm@126.com

    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                     二〇一七年一月六日