证券代码：300148        证券简称：天舟文化         编号：2017-011




                   天舟文化股份有限公司
         关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划发行股份

购买资产的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：

天舟文化；证券代码：300148）自 2017 年 1 月 25 日（周三）开市

起停牌，发布了《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2017-007)，

公司于 2017 年 2 月 7 日、2017 年 2 月 14 日发布了《重大资产重组

停牌进展公告》（公告编号：2017-008、2017-009）。

    根据目前进展情况，公司本次重大资产重组基本情况及进展情况

如下：

    一、本次重大资产重组的基本情况

    （一）交易对方

    本次发行股份购买资产的交易对方初步确定为第三方，与公司不

存在关联关系。

    （二）交易方式


                                1
       本次交易的方式初步确定为以发行股份及支付现金的方式购买

资产。

       （三）标的资产情况

       根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012 年修订）》，

目前初步确定，本次重大资产重组的标的资产属于互联网和相关服务

业。

       （四）公司股票停牌前 1 个交易日主要股东持股情况

       1、前 10 名股东持股情况
 序号                股东名称              持股数量（股）        股份种类

  1        湖南天鸿投资集团有限公司              146,677,813   人民币普通股

  2        袁雄贵                                 46,289,374   人民币普通股

  3        肖乐                                   28,000,000   人民币普通股

  4        李桂华                                 25,122,087   人民币普通股
           宝盈基金－浦发银行－平安信托
  5        －平安财富*创赢行健定增一号            20,195,838   人民币普通股
           集合资金信托计划
  6        李容平                                 19,211,272   人民币普通股

  7        王玉刚                                 18,428,004   人民币普通股
           财通基金－光大银行－粤财信托
  8        －华骏定增 8 号结构化集合资金          14,075,887   人民币普通股
           信托计划
           北信瑞丰基金－工商银行－长安
  9        国际信托－长安信托北信财富             14,075,887   人民币普通股
           尊享 8 号定增集合资金信托计划
           安信基金－招商银行－华润信托
  10       －华润信托华骏定增 7 期集合            13,765,887   人民币普通股
           资金信托计划




                                       2
       2、前 10 名无限售流通股股东持股情况
 序号               股东名称              持股数量（股）        股份种类

  1       湖南天鸿投资集团有限公司              146,677,813   人民币普通股

  2       肖乐                                   28,000,000   人民币普通股
          宝盈基金－浦发银行－平安信托
  3       －平安财富*创赢行健定增一号            20,195,838   人民币普通股
          集合资金信托计划
  4       李容平                                 19,211,272   人民币普通股
          财通基金－光大银行－粤财信托
  5       －华骏定增 8 号结构化集合资金          14,075,887   人民币普通股
          信托计划
          北信瑞丰基金－工商银行－长安
  6       国际信托－长安信托北信财富             14,075,887   人民币普通股
          尊享 8 号定增集合资金信托计划
          安信基金－招商银行－华润信托
  7       －华润信托华骏定增 7 期集合            13,765,887   人民币普通股
          资金信托计划
          长信基金－浦发银行－中金投资
  8                                               9,200,060   人民币普通股
          2 号资产管理计划
          国金证券－浦发银行－国金天舟
  9                                               6,643,201   人民币普通股
          文化 1 号集合资产管理计划
  10      袁雄贵                                  5,000,000   人民币普通股



       二、停牌期间的主要进展

       停牌期间，公司及相关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易

所的有关规定，积极推进本次重大资产重组各项工作。截至本公告日，

本次重组事项涉及的相关准备工作尚未全部完成，具体方案的相关内

容仍需要进一步论证和完善。有关本次重大资产重组各项准备工作正

在有序开展，具体重组方案仍在进一步协商和沟通中，有关事项尚存

在不确定性。



                                      3
    三、延期复牌的原因

    鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，对重组标的资产的尽

职调查和审计、评估仍在进行中，相关准备工作尚未全部完成，重组

方案的具体内容仍需要进一步商讨、论证和完善，相关工作无法在 1

个月内完成。为保障本次重大资产重组的顺利进行，维护广大投资者

利益，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自

2017 年 2 月 24 日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 1 个

月。继续停牌期间，公司及有关各方将积极全力推进本次重大资产重

组的各项工作。

    四、后续工作安排及风险提示

    继续停牌期间，公司及有关各方将全力推进本次重大资产重组事

项的各项工作。公司承诺争取于2017年3月24日前披露符合《公开发

行证券公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重

组》要求的重大资产重组预案或者报告书（草案）。如公司预计逾期

未能在停牌2个月内披露重组预案或报告书（草案），但拟继续推进

的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳

证券交易所申请继续停牌。如公司预计逾期未能在停牌后3个月内召

开董事会审议并披露重组预案或重组报告书（草案）等相关事项，公

司将自停牌首日起3个月内召开股东大会审议继续停牌筹划重组事项

的议案。如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组，公司将及时披

露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起至少1个月


                               4
内不再筹划重大资产重组，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产

重组相关公告后恢复交易。

    停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，每五个

交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。目前该事项仍存在不

确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                  二〇一七年二月二十一日




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