证券代码：300148          证券简称：天舟文化        编号：2017-019



                    天舟文化股份有限公司
             第三届董事会第二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次

会议通知于2017年3月15日以电子邮件等方式发出，会议于2017年3

月21日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会

议应到董事5名，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

       审议并通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》

       鉴于本次重大资产重组涉及的工作量较大，对重组标的资产的尽

职调查和审计、评估仍在进行中，重组方案的具体内容仍需要进一步

商讨、论证和完善，相关工作无法按原计划于 2017 年 3 月 24 日前完

成，为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，以及本

次重大资产重组事项的顺利推进，维护广大投资者利益，避免造成公

司股价异常波动，公司董事会同意向深圳证券交易所申请公司股票于

2017 年 3 月 24 日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 1 个

月。
    具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的

《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-020）。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会

                                     二〇一七年三月二十二日