证券代码：300148       证券简称：天舟文化        编号：2017-023




                   天舟文化股份有限公司
           第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整

没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次

会议通知于2017年3月25日以电子邮件等方式发出，会议于2017年3月

31日以通讯方式召开。本次会议由监事会召集人周艳女士主持，会议

应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》

及《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

    审议并通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资暨新增

募投项目实施主体的议案》

    1、经审议，监事会认为：公司本次使用部分募集资金 10,000 万

元对全资子公司广州游爱网络技术有限公司进行增资有利于推进募

投项目实施进程，符合公司的发展规划，不会对公司产生不利影响。

该项募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上市公司监管

指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证

券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文

件的要求。

    2、经审议，监事会认为：公司本次增加募集资金投资项目“游

爱网络投资项目”的实施主体为广州游爱网络技术有限公司、广州游

爱兄弟信息技术有限公司两个的事项，符合公司实际情况和项目运作

需要，有利于加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，

不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实

施造成实质性影响。符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司

募集资金管理的有关规定及《公司章程》的相关要求。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司监事会

                                      二〇一七年四月一日