证券代码：300148       证券简称：天舟文化         编号：2017-026



                   天舟文化股份有限公司
     关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有
限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，公
司决定于2017年4月21日召开2017年第一次临时股东大会，现将会议
有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会的届次：2017年第一次临时股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第三次会
议审议通过，决定召开2017年第一次临时股东大会，召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2017年4月21日下午15:00（星期五）
    （2）网络投票时间：2017年4月20日-2017年4月21日。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月21日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2017年4月20日15:00至2017年4月21日15:00的任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结


                              1
合的方式。
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。
    （3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
    6、会议出席对象：
    （1）截至股权登记日2017年4月14日下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
    （2）公司全体董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    7、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中
央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼
    二、会议审议事项
    （一）本次会议审议议案如下：
    审议《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过后提交，程
序合法，资料完备。议案详情请见公司分别于 2017 年 4 月 1 日披露
于指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。



                                2
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示列表：
                                                           备注
     提案编码               提案名称
                                                  该列打勾的栏目可以投票
                 关于重大资产重组申请延期复牌的
       1.00                                                 √
                 议案



    四、会议登记事项
    1．登记时间：2017年4月18、19、20日（上午9：00-12：00，下
午13：30-17：00）；
    2．登记地点：公司董事会秘书处；
    3．登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
    （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人
持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委
托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
    （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明
或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进
行登记；
    （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登
记须在2017年4月20日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接受
电话方式登记（授权委托书请见附件三）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。

                                  3
   六、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：姜玲、胡岳
   联系电话：0731-88834956
   联系传真：0731-85462505
    联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写
字楼6栋33楼
    邮政编码：410016
    2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。


    七、其备查文件
    1、会议材料备于董事会秘书处。
    2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
    特此公告。




                                    天舟文化股份有限公司董事会
                                       二○一七年四月一日




                               4
附件一：



                  参加网络投票的具体流程

     一、网络投票的程序
     1、投票代码：365148，投票简称：天舟投票。
     2、股东投票的具体程序：
     （1）买卖方向为“买入”股票；
     （2）议案设置本次股东大会需要表决事项的顺序号及对应的申
报价格如下：


                  表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表

     序号                     提案                        对应申报价格（元）

      1     《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》               1.00

     因本次会议议案只有一项，所以不设总议案。
     （3）填报表决意见或选举票数
     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

                         表2 投票提案的表决意见一览表

             表决意见种类                            表决股数

                 同意                                  1股

                 反对                                  2股

                 弃权                                  3股
     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。
     （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序



                                     5
    1、投票时间：2017年4月21日的交易时间，即9:30—11:30和13:00
—15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月20日（现场股东
大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年4月21日（现场股东
大会结束当日）下午3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




                               6
附件二：




                   天舟文化股份有限公司

         2017年第一次临时股东大会参会股东登记表



个人股东姓名/法人股东名称

出席人员姓名                             身份证号码

股东账号                                 持股数量

联系电话                                 电子邮箱

联系地址                                 邮编

备注



附注：
1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年4月20日17：00之前送达、邮寄
或传真方式到公司，不接受电话登记。
2．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。




                                     7
附件三：

                                 授权委托书

天舟文化股份有限公司：
    兹委托                   先生/女士代表本人/本公司出席天舟文化股份有限公
司2017年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/
本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。


    1、委托人名称：_____________ _          委托人持股数：__________________
         委托人持股性质：_______________
         委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：___ _         ____________
    2、受托人姓名：_______
         受托人身份证号码：___ _        ____________


本次股东大会提案表决如下：
                                            备注                 表决意见
提案编码            提案名称           该列打勾的栏
                                                         同意      反对           弃权
                                       目可以投票
             《关于重大资产重组申请
  1.00                                      √
             延期复牌的议案》


注： ①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
②单位委托须加盖单位公章；
③授权委托书复印或按以上格式自制均有效。




                        委托人签名（法人股东加盖公章）：



                                                   委托日期：    年     月   日




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