证券代码：300148        证券简称：天舟文化         编号：2017-022



                   天舟文化股份有限公司
           第三届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议通知于2017年3月25日以电子邮件等方式发出，会议于2017年3
月31日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会
议应到董事5名，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》
    公司因筹划发行股份购买资产的重大资产重组事项，公司股票自
2017 年 1 月 25 日开市起停牌，公司原计划于 2017 年 4 月 24 日前按
照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公
司重大资产重组（2014 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报
告书（草案），但由于本次重大资产重组交易标的所涉及的资产、业
务、财务等各方面尽职调查工作量较大，尽职调查以及审计、评估等
工作的完成尚需要一定的时间，同时本次交易所涉及的方案细节也需
要进一步论证、协商。鉴于以上原因，公司预计无法在进入重组停牌
程序后 3 个月内披露重组预案或报告书（草案）。
    为保证公司重大资产重组能顺利进行，维护投资者利益，避免造
成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自
2017 年 4 月 24 日开市时起继续停牌，预计继续停牌时间不超过 1 个
月，自停牌首日起累计停牌时间不超过 6 个月。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的
《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2017-024）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于以部分募集资金对全资子公司增资暨新
增募投项目实施主体的议案》
    同意公司使用部分非公开发行募集资金 10,000 万元对全资子公
司广州游爱网络技术有限公司（以下简称“游爱网络”）进行增资，增
资完成后游爱网络注册资本由 5,100 万元增至 15,100 万元，仍为公司
的全资子公司。
    为提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设，公司在
游爱网络增资完成后，拟通过游爱网络全资子公司广州游爱兄弟信息
技术有限公司（以下简称“游爱兄弟”）具体实施募投项目“自运营及
发行平台建设项目”、“新移动网络游戏产品研发项目”。募投项目“游
爱网络投资项目”的实施主体原拟定由公司全资子公司游爱网络为实
施主体，现根据公司发展规划及实际经营需要，增加为游爱网络、游
爱兄弟实施主体两个。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的
《关于使用部分募集资金对全资子公司增资暨新增募投项目实施主
体的公告》（公告编号：2017-025）。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、审议《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》
    公司定于 2017 年 4 月 21 日（星期五）下午 15:00 在长沙市岳麓
区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼公司会议室召开
2017 年第一次临时股东大会。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会
                                        二〇一七年四月一日