证券代码：300148       证券简称：天舟文化        编号：2017-030


                   天舟文化股份有限公司
           第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三
次会议通知于2017年4月4日以电子邮件等方式发出，会议于2017年4月
14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会召集人周艳女
士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的召集和召开符
合《公司法》及《公司章程》等有关规定。经与会监事审议，表决通
过了以下议案：
    一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2016年年度报告及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了公司2016年度经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议通过了《2016年度审计报告》。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    四、审议通过了《2016年度财务决算报告》。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    五、审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预
案》。
    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度母公
司实现净利润17,356,854.37，按《公司章程》规定，提取10%法定盈
余公积金1,735,685.44元后，加上2015年未分配利润余额，2016年末
累计实际可供全体股东分配利润为108,545,599.28元,资本公积金余额
为3,094,012,766.84元。
    经研究，公司2016年度的利润分配预案为：以公司2016年末股本
649,949,574股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.45元
（含税），合计派发现金29,247,730.83元。同时，以2016年末的总股
本649,949,574股为基数，以资本公积金每10股转增3股。
      以上预案实施后，公司总股本由 649,949,574 股增至 844,934,446
 股，剩余未分配利润 79,297,868.45 元结转以后年度分配。
    本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    六、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，
符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得
到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到
了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
   七、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    经审核，监事会认为：2016年度，在募集资金的使用管理上，公
司严格按照相关法律法规及《募集资金管理办法》的要求对募集资金
实施专户存储、规范使用、严格管理，公司编制的《2016年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》，如实反映了公司2016年度募集资金
实际存放与使用情况，不存在违规存放与使用募集资金的行为，不存
在损害股东利益的情形。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                               天舟文化股份有限公司监事会
                                    二〇一七年四月十八日