天舟文化：关于召开2016年度股东大会的通知2017-04-18
证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2017-034
天舟文化股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有
限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过，公
司决定于2017年5月10日召开2016年度股东大会，现将会议有关事项
通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会的届次：2016年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第四次会
议审议通过，决定召开2016年度股东大会，召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2017年5月10日下午15:00（星期三）
（2）网络投票时间：2017年5月9日-2017年5月10日。通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月10日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票
的具体时间为2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
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（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人
出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明
的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进
行网络投票。
（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一
表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、会议出席对象：
（1）截至股权登记日2017年5月3日下午收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表
决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中
央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼
二、会议审议事项
（一）本次会议审议议案如下：
1、审议《2016年度董事会工作报告》
公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
（二）上述议案5应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东
2
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；
（三）以上议案已经公司于2017年4月14日召开的第三届董事会
第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见披露
于中国证监会指定创业板信息披露媒体的相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示列表：
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案 √
1.00 《2016 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2016 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2016 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2016 年度财务决算报告》 √
《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本
5.00 √
的预案》
四、会议登记事项
1．登记时间：2017年5月5、8、9日（上午9：00-12：00，下午
13：30-17：00）；
2．登记地点：公司董事会秘书处；
3．登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人
持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委
托人亲笔签署的授权委托书进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明
或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进
行登记；
（3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记，
股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。（登
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记须在2017年5月9日下午17：00前送达或传真至公司），公司不接受
电话方式登记（授权委托书请见附件三）。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深
交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：姜玲、胡岳
联系电话：0731-88834956
联系传真：0731-85462505
联系地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写
字楼6栋33楼
邮政编码：410016
2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
七、其备查文件
1、会议材料备于董事会秘书处。
2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
天舟文化股份有限公司董事会
二○一七年四月十八日
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附件一：
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365148，投票简称：天舟投票。
2、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为“买入”股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会需要表决的议案事项
顺序号，以100.00元代表本次股东大会所有议案总议案，1.00元代表
议案1，2.00元代表议案2，以此类推。
（3）议案设置本次股东大会需要表决事项的顺序号及对应的申
报价格如下：
表1 股东大会提案对应“提案编码”一览表
序号 提案 对应申报价格（元）
100 总议案 100.00
1 《2016 年度董事会工作报告》 1.00
2 《2016 年度监事会工作报告》 2.00
3 《2016 年年度报告及其摘要》 3.00
4. 《2016 年度财务决算报告》 4.00
《2016 年度利润分配及资本公积金转增股本的
5 5.00
预案》
（3）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
表2 投票提案的表决意见一览表
表决意见种类 表决股数
5
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017年5月10日的交易时间，即9:30—11:30和13:00
—15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日（现场股东
大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月10日（现场股东
大会结束当日）下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
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附件二：
天舟文化股份有限公司
2016年度股东大会参会股东登记表
个人股东姓名/法人股东名称
出席人员姓名 身份证号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
1．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017年5月9日17：00之前送达、邮寄
或传真方式到公司，不接受电话登记。
2．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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附件三：
授权委托书
天舟文化股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席天舟文化股份有限公
司2016年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对
本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。
1、委托人名称：_____________ _ 委托人持股数：________________
委托人持股性质：_______________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：___ _ __________
2、受托人姓名：_______
受托人身份证号码：___ _ __________
本次股东大会提案表决如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
1.00 《2016 年度董事会工作报告》 √
2.00 《2016 年度监事会工作报告》 √
3.00 《2016 年年度报告及其摘要》 √
4.00 《2016 年度财务决算报告》 √
《2016 年度利润分配及资本公
5.00 √
积金转增股本的预案》
注： ①本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
②单位委托须加盖单位公章；
③授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
8
