证券代码：300148       证券简称：天舟文化         编号：2017-040



                   天舟文化股份有限公司
       二〇一七年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、重要提示
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
    3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指单
独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    二、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2017年4月21日15:00
    （2）网络投票时间：2017年4月20日—2017年4月21日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017
年4月21日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2017年4月20日下午15:00至2017年4月
21日15:00之间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场
紫峰写字楼6栋33楼。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
       4、召集人：公司第三届董事会
       5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
       6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》
和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。


       三、会议出席情况
       1、出席会议的总体情况：参加本次年度股东大会表决的股东及
股东代表共 6 人，代表有表决权的股份总数 198,131,499 股，占公司
股份总数的 30.4841%。其中：
   （1）现场会议出席情况
   出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权股份
146,930,413 股，占公司股份总数的 22.6064%。
   （2）网络投票情况
       通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份 51,201,086 股，
占公司股份总数的 7.8777%。本次会议采取现场会议和网络投票相结
合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
       2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会
议。


       四、提案及表决情况
       审议并通过了《关于重大资产重组申请延期复牌的议案》
       表决结果：该议案经投票表决，同意198,119,787股，占出席会议
有表决权股份数的99.9941%；反对11,712股，占出席会议有表决权股
份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    中小股东表决情况为：同意5,152,600股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.7732%；反对11,712股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.2268%；弃权0股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0%。
    上述议案具体内容请详见2017年4月21日披露于中国证券监督管
理委员会指定创业板信息披露网站上的相关公告。


    五、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所熊林律师、甘露律师出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2017 年第一次临时股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司 2017 年第一次临
时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司 2017
年第一次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


    六、备查文件
    1、天舟文化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会
                                   二〇一七年四月二十一日