证券代码：300148         证券简称：天舟文化            编号：2017-049




                   天舟文化股份有限公司
             关于重大资产重组停牌进展公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份购买

资产的重大资产重组事项，公司股票（证券简称：天舟文化；证券代

码：300148）自 2017 年 1 月 25 日（周三）开市起停牌，公司发布了

《重大资产重组停牌公告》(公告编号：2017-007)，停牌期间，公司

于 2017 年 2 月 7 日、2017 年 2 月 14 日、2 月 28 日、3 月 7 日、3 月

14 日、3 月 21 日、3 月 29 日、4 月 1 日、4 月 11 日、4 月 18 日、4

月 28 日、5 月 5 日、5 月 12 日、5 月 19 日发布了《重大资产重组停

牌进展公告》（公告编号：2017-008、2017-009、2017-013、2017-015、

2017-017、2017-018、2017-021、2017-024、2017-028、2017-036、

2017-042、2017-044、2017-046、2017-048），于 2 月 21 日发布了《关

于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2017-011）。2017

年 3 月 21 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关

于重大资产重组申请延期复牌的议案》，并发布了《关于重大资产重


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组进展暨延期复牌公告》（公告编号：2017-020）。经公司 2017 年 3

月 31 日召开的第三届董事会第三次会议以及 2017 年 4 月 21 日召开

的 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组申

请延期复牌的议案》，并发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌

公告》（公告编号：2017-041）。停牌期间，公司根据《上市公司重大

资产重组管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交

易日发布一次停牌进展公告。

    一、工作进展情况

    停牌期间，公司与北京初见科技有限公司（以下简称“初见科

技”）、北京青云互动科技有限公司（以下简称“青云互动”）及相

关各方严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进

本次重大资产重组各项工作，就本次重组事项进行了深入、细致的尽

职调查。目前公司与本次重组的相关方正在就交易方式等重组方案的

具体内容进行沟通、协商、论证，并已与初见科技及其实际控制人、

青云互动及其实际控制人分别签订了《发行股份及支付现金购买资产

初步框架协议》。公司组织各中介机构全面开展了对标的公司的尽职

调查、审计、评估等各项工作。目前，对标的公司开展的尽职调查、

审计等工作正在有序进行中。

    二、预计复牌时间

    但由于本次重大资产重组交易标的所涉及的资产、业务、财务等

各方面尽职调查工作量较大，尽职调查以及审计、评估等工作的完成


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尚需要一定的时间，同时本次交易所涉及的方案细节也需要进一步论

证、协商。鉴于以上原因，公司预计无法在进入重组停牌程序后 4 个

月内披露重组预案或报告书（草案）。为保证公司重大资产重组能顺

利进行，维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，公司股

票将继续停牌，并将最迟不晚于 2017 年 7 月 24 日前按照《公开发行

证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重

组》的要求披露重大资产重组预案或报告书。

    三、后续工作安排及承诺事项

    公司将继续积极推进重组各项工作，积极推进本次重组方案的论

证、确认及完善工作；组织中介机构对标的资产继续开展尽职调查、

审计、评估等各项工作；根据《上市公司重大资产重组管理办法》等

有关规定，编制重组预案或报告书（草案）及其他相关文件；按照有

关规定并结合停牌期间有关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，

每五个交易日发布一次重组事项的进展情况；及时履行本次重大资产

重组所需的内部决策程序，确保本次重组顺利推进。如公司逾期未能

在停牌首日后 6 个月内召开董事会审议并披露重组预案或重组报告

书（草案）等相关事项，或公司终止筹划重大资产重组，公司将及时

披露终止筹划重大资产重组相关公告并复牌，并承诺自公告之日起至

少 2 个月内不再筹划重大资产重组。

    四、风险提示

    公司本次重大资产重组事项，尚存在较大不确定性，敬请广大投


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资者注意投资风险。

    特此公告。




                         天舟文化股份有限公司董事会

                          二〇一七年五月二十三日




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