证券代码：300148        证券简称：天舟文化         编号：2017-061


                   天舟文化股份有限公司
          关于公司股票暂不复牌的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、本次重组事项概述

    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟以非公开发行股

票及支付现金的方式购买方小奇、创想力量（北京）网络科技有限公

司、深圳墨麟科技股份有限公司、游族网络股份有限公司合计持有的

北京初见科技有限公司 73%股权；采取询价发行方式向不超过 5 名符

合条件的投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金金额不

超过拟购买资产交易价格的 100%。公司因正在筹划的本次重组事项

尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，经公司向深圳证券交易

所申请，公司股票自 2017 年 1 月 25 日开市起停牌，同时公司发布了

《关于重大资产重组停牌公告》，并分别于 2 月 21 日、3 月 22 日、4

月 21 日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公告》。

    在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的

规定，及时履行信息披露义务，并于每五个交易日发布一次进展公告。

    2017 年 7 月 5 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了本
次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及本次交易相

关的议案。详情请见公司 2017 年 7 月 5 日发布在中国证监会指定的

创业板信息披露网站的相关公告。

    根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管

理办法〉实施后有关监管事项的通知》及《〈深圳证券交易所上市公

司信息披露直通车业务指引（2015 年修订）〉 深证上〔2015〕231 号）》

等文件的相关要求，深圳证券交易所需对公司本次交易相关文件进行

事后审核，公司股票将继续停牌，待取得深圳证券交易所审核结果后

另行通知复牌。

    本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需公司

股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准

以及最终取得核准的时间均存在不确定性。根据《关于加强与上市公

司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金停牌前，股票交易存在明显异常，

可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金事项被暂停、被终止的风险。

    二、终止收购青云互动 100%股权事项

    公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定推进收

购北京青云互动科技有限公司（以下简称“青云互动”）100%股权

事项，公司聘请了中介机构，对青云互动展开尽职调查及审计、评估

相关工作，签署了《发行股份及支付现金购买资产初步框架协议》，
公司与交易有关各方进行了多次的沟通、协商和论证，并就合作细节

展开了深入的谈判和交流，但各方最终就业绩承诺的具体方案及交易

对价等重要商务条款最终未能达成一致，经公司审慎研究，并与青云

互动及相关各方协商一致，认为目前实施并购条件尚不成熟，公司决

定仅推进初见科技的投资并购事项。

    敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会

                                      二〇一七年七月五日