证券代码：300148        证券简称：天舟文化        编号：2017-062




                   天舟文化股份有限公司
 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
                   一般风险提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”或“天舟文化”）拟

以非公开发行股票及支付现金的方式购买方小奇、创想力量（北京）

网络科技有限公司、深圳墨麟科技股份有限公司、游族网络股份有限

公司合计持有的北京初见科技有限公司 73%股权；采取询价方式向不

超过 5 名符合条件的投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套

资金金额不超过拟购买资产交易价格的 100%。公司因正在筹划的本

次重组事项尚存在不确定性，为了维护广大投资者利益，经公司向深

圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 1 月 25 日开市起停牌，同时

公司发布了《关于重大资产重组停牌公告》，并分别于 2 月 21 日、3

月 22 日、4 月 21 日发布了《关于重大资产重组进展暨延期复牌的公

告》。

    在公司股票停牌期间，公司按照中国证监会和深圳证券交易所的

要求，及时履行信息披露义务，并于每五个交易日发布一次进展公告。
    2017 年 7 月 5 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了本

次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及与本次交易

相关的议案。详情请见公司 2017 年 7 月 5 日发布在中国证监会指定

的创业板信息披露网站的相关公告。

    本次交易尚需公司再次召开董事会审议通过正式方案，且需公司

股东大会审议通过并报中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准

以及最终取得核准的时间均存在不确定性。根据《关于加强与上市公

司重大资产重组相关股票异常交易监管的通知》的规定，如发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金停牌前，股票交易存在明显异常，

可能存在涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次发行股份及支付现金购

买资产并募集配套资金事项被暂停、被终止的风险。

    公司董事会郑重提示投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会

                                      二〇一七年七月五日