证券代码：300148                   证券简称：天舟文化                编号：2017-075


                           天舟文化股份有限公司
               关于修订《公司章程》部分条款的公告

            本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


            天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”） 2016年度权益分派
   预案已获2017年5月10日召开的2016年度股东大会审议通过，并于
   2017年6月20日实施完成。另根据公司发展的需要，拟在章程中规定
   可设副董事长一职。公司拟将《公司章程》中的相关条款进行修订，
   具体内容详见《章程修正案》：

                                         章程修正案

《公司章程》                  修订前                                    修订后

                   公司注册资本为人民币 649,949,574         公司注册资本为人民币 844,934,446
   第六条
               元。                                    元。

                   公司股份总数为 649,949,574 股，公        公司股份总数为 844,934,446 股，公司
  第十九条     司的股本结构为：普通股 649,949,574      的股本结构为：普通股 844,934,446 股，其
               股，其他股 0 万股。                     他股 0 万股。

第一百零六条       董事会由 5 名董事组成，设董事长          董事会由 5 名董事组成，设董事长 1
               1 人，独立董事 2 人。                   人，可设副董事长，独立董事 2 人。



            除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。上述修订尚需经公
   司2017年第二次临时股东大会审议通过。
            特此公告 。


                                                     天舟文化股份有限公司董事会
                                                        二〇一七年八月一日