证券代码：300148       证券简称：天舟文化       编号：2017-079


                   天舟文化股份有限公司
           第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六

次会议于2017年8月7日以现场和通讯方式召开。会议通知于2017年7月

28日以电子邮件方式发出。会议由监事会召集人周艳女士主持，会议

应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开

符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《2017年半年度报告》及其摘要。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年半年度报告

及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司2017年上半年经营的实际情况，不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告》。
    经审核，监事会认为：2017年上半年，公司在募集资金的使用管

理上，严格按照公司《募集资金使用管理制度》的要求进行，不存在

违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的

实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利

益的情况。没有发生变更募集资金投资项目及用途的情况。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的财

会【2017】15号《关于印发修订<企业会计准则第16号—政府补助>

的通知》进行的合理变更，相关决策程序符合有关法律法规、规范性

文件等规定，且本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和财务

报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此监事会同

意对公司会计政策进行变更，并修订公司相应的文件。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司监事会

                                     二○一七年八月八日