证券代码：300148       证券简称：天舟文化         编号：2017-085



                   天舟文化股份有限公司
       二〇一七年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、重要提示
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
    3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指单
独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    二、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2017年8月16日15:00
    （2）网络投票时间：2017年8月15日—2017年8月16日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017
年8月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2017年8月15日下午15:00至2017年8月
16日15:00之间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场
紫峰写字楼6栋33楼。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
    4、召集人：公司第三届董事会
    5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。


    三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次年度股东大会表决的股东及
股东代表共 10 人，代表有表决权的股份总数 191,428,687 股，占公司
股份总数的 22.6560%。其中：
   （1）现场会议出席情况
   出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份
191,010,637 股，占公司股份总数的 22.6066%。
   （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 5 人，代表有表决权股份 418,050 股，占
公司股份总数的 0.0495%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合
的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席
了会议。其中非独立董事袁雄贵先生因工作原因请假，未能出席本次
会议，独立董事刘爱明先生因工作原因请假，委托独立董事许中缘先
生代为出席。
     四、提案及表决情况
     一、审议并以特别决议通过了《关于回购公司股份的议案》
     与会股东对本次回购股份方案进行了逐项审议并表决：
     1、回购股份的目的和用途
     表决结果：该议案经投票表决，同意191,427,657股，占出席会议
有表决权股份数的99.9995%；反对130股，占出席会议有表决权股份
总 数 的 0.0001% ； 弃 权 900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0005%。
     中小股东表决情况为：同意746,500股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.8622%；反对130股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0174%；弃权900股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.1204%。
     2、回购股份的方式
     表决结果：该议案经投票表决，同意191,427,657股，占出席会议
有表决权股份数的99.9995%；反对130股，占出席会议有表决权股份
总 数 的 0.0001% ； 弃 权 900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0005%。
     中小股东表决情况为：同意746,500股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.8622%；反对130股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0174%；弃权900股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.1204%。
     3、回购股份的价格或价格区间、定价原则
     表决结果：该议案经投票表决，同意191,427,657股，占出席会议
有表决权股份数的99.9995%；反对130股，占出席会议有表决权股份
总 数 的 0.0001% ； 弃 权 900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0005%。
     中小股东表决情况为：同意746,500股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.8622%；反对130股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0174%；弃权900股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.1204%。
     4、拟用于回购的资金总额以及资金来源
     表决结果：该议案经投票表决，同意191,427,657股，占出席会议
有表决权股份数的99.9995%；反对130股，占出席会议有表决权股份
总 数 的 0.0001% ； 弃 权 900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0005%。
     中小股东表决情况为：同意746,500股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.8622%；反对130股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0174%；弃权900股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.1204%。
     5、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
     表决结果：该议案经投票表决，同意191,427,657股，占出席会议
有表决权股份数的99.9995%；反对130股，占出席会议有表决权股份
总 数 的 0.0001% ； 弃 权 900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0005%。
     中小股东表决情况为：同意746,500股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.8622%；反对130股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0174%；弃权900股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.1204%。
     6、回购股份的期限
     表决结果：该议案经投票表决，同意191,427,657股，占出席会议
有表决权股份数的99.9995%；反对130股，占出席会议有表决权股份
总 数 的 0.0001% ； 弃 权 900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0005%。
     中小股东表决情况为：同意746,500股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.8622%；反对130股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0174%；弃权900股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.1204%。
     7、决议的有效期
     表决结果：该议案经投票表决，同意191,427,657股，占出席会议
有表决权股份数的99.9995%；反对130股，占出席会议有表决权股份
总 数 的 0.0001% ； 弃 权 900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0005%。
     中小股东表决情况为：同意746,500股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.8622%；反对130股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0174%；弃权900股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.1204%。
     二、审议并通过了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理
本次回购股份工作相关事宜的议案》。
     表决结果：该议案经投票表决，同意191,427,657股，占出席会议
有表决权股份数的99.9995%；反对130股，占出席会议有表决权股份
总 数 的 0.0001% ； 弃 权 900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0005%。
     中小股东表决情况为：同意746,500股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.8622%；反对130股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0174%；弃权900股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.1204%。
     三、审议并以特别决议通过了《关于修订<公司章程>部分条款
的议案》
     表决结果：该议案经投票表决，同意191,427,657股，占出席会议
有表决权股份数的99.9995%；反对130股，占出席会议有表决权股份
总 数 的 0.0001% ； 弃 权 900 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0005%。
     中小股东表决情况为：同意746,500股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的99.8622%；反对130股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份总数的0.0174%；弃权900股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.1204%。
     上述议案具体内容请详见2017年8月1日披露在中国证监会指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。


     五、律师出具的法律意见
     湖南启元律师事务所熊林律师、王乾坤律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2017 年第二次临时
股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决
程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。


    六、备查文件
    1、天舟文化股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2017
年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司董事会
                                       二〇一七年八月十六日