证券代码：300148       证券简称：天舟文化          编号：2017-094



                   天舟文化股份有限公司
          第三届董事会第十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二

次会议于2017年10月10日以通讯方式召开，会议通知于2017年9月29

日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，

会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集和召开符合《公司

法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

    一、审议通过《关于变更部分募集资金存储专户的议案》

    董事会同意撤销原中国建设银行股份有限公司长沙新中路支行

（以下简称“建行新中路支行”）的公司募集资金专项账户，同时在

中国建设银行长沙星沙支行（以下简称“建行星沙支行”）开设新的

公司募集资金专项账户，将原建行新中路支行的公司募集资金专项账

户余额全部转入新开专户，并尽快与建行星沙支行及独立财务顾问国

金证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。

    本次募集资金专户变更后，募集资金专户数量未超过募集资金投

资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
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表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。




                             天舟文化股份有限公司董事会

                                 二〇一七年十月十一日




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