证券代码：300148       证券简称：天舟文化        编号：2018-006



                   天舟文化股份有限公司
          第三届董事会第十五次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五

次会议于2018年2月8日以通讯方式召开，会议通知于2018年2月2日以

电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会议

应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公

司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

    公司董事会审计委员会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

完成2016年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续

聘其为公司2017年度审计机构，董事会同意续聘天职国际会计师事务

所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，并提请股东大会授权

董事会根据2017年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度

审计费用，聘期一年。




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    独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

    具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》

（公告编号：2018-008）、《独立董事关于第三届董事会第十五次会

议相关事项的事前认可》及《独立董事关于第三届董事会第十五次会

议相关事项的独立意见》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的

议案》

    公司定于 2018 年 3 月 12 日（星期一）下午 15:00 在长沙市岳麓

区银杉路 31 号绿地中央广场紫峰写字楼 6 栋 33 楼公司会议室召开

2018 年第一次临时股东大会。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会

                                      二〇一八年二月九日




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