证券代码：300148       证券简称：天舟文化        编号：2018-021



                   天舟文化股份有限公司
           第三届董事会第十六次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六
次会议于2018年4月20日以通讯方式召开，会议通知于2018年4月13
日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，
会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合
《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：
    审议并通过了《关于转让北京初见科技股份有限公司 12%股权
的议案》
    经审议，同意公司以14,400万元转让公司持有的北京初见科技股
份有限公司12%的股权，并签署《股权回购协议》。本次股权转让完
成后，公司将持有初见科技15%的股权。
    具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的
《对外投资的进展公告》（公告编号：2018-022）。
    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                                   天舟文化股份有限公司董事会
                                      二〇一八年四月二十日