证券代码：300148        证券简称：天舟文化     编号：2018-023



                    天舟文化股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七

次会议于2018年4月23日以现场结合通讯表决方式在公司召开，会议

通知于2018年4月13日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事

长肖志鸿先生主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会

议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过

了以下议案：

    一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

    公司独立董事刘爱明先生、许中缘先生分别向董事会递交了

《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进

行述职。

    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《2017年度总裁工作报告》


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    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《2017年年度报告》及摘要

    具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年年度报告》及

《2017年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了《2017年度审计报告》

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过了《2017年度财务决算报告》

    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    六、审议通过了《2017年度利润分配预案》

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公

司实现净利润475,561,168.5元，按《公司章程》规定，提取10%法定

盈余公积金47,556,116.85元后，加上2016年未分配利润余额，2017年

末累计实际可供全体股东分配利润为507,302,920.10元,资本公积金余

额为2,899,027,894.84元。

    经研究，公司2017年度的利润分配预案为：以公司未来实施分配

方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利

人民币0.16元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司


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通过回购专户持有本公司24,288,703股，不享有参与利润分配的权利。

截止披露日，公司总股本844,934,446股，扣除回购专户持有股份，预

计派发现金13,130,331.89元。公司不排除今后仍将进行股份回购操作，

股东大会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股权

登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分配

比例进行调整。

    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需

提交公司2017年度股东大会审议。公司该次利润分配完成后，公司股

本总额将发生变更，《公司章程》作相应调整，董事会提请股东大会

授权公司办公室办理本次利润分配涉及的《公司章程》修订、注册资

本变更等工商变更登记手续。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年度内部控制自

我评价报告》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    八、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见；天职国际会

计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017年度募集资金存放与使用


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情况鉴证报告》，国金证券股份有限公司对上述报告出具了专项核查

意见。

    具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，董事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，执行变

更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不

影响公司当年及以前年度的净利润及所有者权益，不存在损害公司及

中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的

公告》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    十、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案尚需

提交公司2017年度股东大会审议。

    具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2017年度计提资

产减值准备的公告》。


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    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    十一、审议通过了《股东回报规划（2018年-2020年）》

    根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会

公告[2013]43号）、关于进一步落实上市公司现金分红有关事项通知》

等相关规定制定，具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《股东回

报规划（2018年-2020年）》。

    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    十二、审议并通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》

    关联董事袁雄贵先生回避表决。独立董事对本事项发表了事前认

可意见和同意的独立意见。

    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年日常关联

交易预计的公告》。

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

    十三、审议通过了《2018年第一季度报告全文》。

    具体请详见2018年4月25日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年第一季度报告

全文》。


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    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    十四、审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

    公司定于2018年5月16日（星期三）下午15:00在公司会议室（长

沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼）召开2017

年度股东大会。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                    二〇一八年四月二十五日




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