证券代码：300148       证券简称：天舟文化        编号：2018-024


                   天舟文化股份有限公司
           第三届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告信息披露的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次

会议于2018年4月23日以现场表决方式召开，会议通知于2018年4月13

日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司监事会召集人周艳女士主

持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开

符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公

司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

    一、审议通过了《2017年度监事会工作报告》

    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    二、审议通过了《2017年年度报告》及摘要

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告及

其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司2017年度经营的实际情况，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《2017年度审计报告》

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    四、审议通过了《2017年度财务决算报告》

    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    五、审议通过了《2017年度利润分配预案》

    经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公

司实现净利润475,561,168.5元，按《公司章程》规定，提取10%法定

盈余公积金47,556,116.85元后，加上2016年未分配利润余额，2017年

末累计实际可供全体股东分配利润为507,302,920.10元,资本公积金余

额为2,899,027,894.84元。

    经研究，公司2017年度的利润分配预案为：以公司未来实施分配

方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利

人民币0.16元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司

通过回购专户持有本公司24,288,703股，不享有参与利润分配的权利。

截止披露日，公司总股本844,934,446股，扣除回购专户持有股份，预

计派发现金13,130,331.89元。公司不排除今后仍将进行股份回购操

作，股东大会审议上述利润分配预案后至权益分派实施公告确定的股

权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对各分

配比例进行调整。
    本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    六、审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，

符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得

到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到

了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、

客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    七、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为：2017年度，在募集资金的使用管理上，公

司严格按照相关法律法规及《募集资金管理办法》的要求对募集资金

实施专户存储、规范使用、严格管理，公司编制的《2017年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》，如实反映了公司2017年度募集资金

实际存放与使用情况，不存在违规存放与使用募集资金的行为，不存

在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

    八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审议，监事会认为：本次会计政策变更相关决策程序符合有关

法律法规、规范性文件等规定，且本次会计政策变更对公司财务状况、

经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情
形。因此监事会同意对公司会计政策进行变更，并修订公司相应的文

件。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       九、审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》

       经审议，监事会认为：董事会依据《企业会计准则》和公司相关

会计政策的规定，决定2017年度公司计提资产减值准备共计10,596.69

万元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产

状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       十、审议通过了《关于2018年日常关联交易预计的议案》

       本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       十一、审议通过了《2018年第一季度报告全文》

       表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

       特此公告。




                                    天舟文化股份有限公司监事会

                                      二〇一八年四月二十五日