证券代码：300148         证券简称：天舟文化       编号：2018-030




                   天舟文化股份有限公司
         关于 2018 年日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、日常关联交易的基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    根据天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营需要，

公司 2018 年拟与关联方海南元游信息技术有限公司（以下简称“海

南元游”）发生日常关联交易事项，预计总额不超过人民币 1.5 亿元。

    公司于 2018 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第十七次会议审议

通过了《关于 2018 年日常关联交易预计的议案》，关联董事袁雄贵先

生回避表决，该议案以同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。

    独立董事就上述议案发表了事前认可的意见及同意的独立意见。

    上述议案需提交股东大会审议，与上述预案有利害关系的关联股

东将对该议案回避表决。

    （二）日常关联交易的预计和执行情况

    公司 2018 年度预计与关联人发生日常关联交易金额不超过 1.5

亿元，具体内容如下：
                                                                                        单位：万元

                                                                         截至 3 月 31
关联交易                         关联交                 合同签订金额                      上年发生
                关联人                      关联交易                     日已发生金
  类别                           易内容                   或预计金额                        金额
                                            定价原则                         额


           海南元游信息          游戏分     按照合同
接受关联                                                  14,516.96        5,612.82        8,394.78
           技术有限公司          成成本     分成比例
人提供的
劳务
                 小计              -             -        14,516.96        5,612.82        8,394.78




       （三）2017 年度日常关联交易实际发生情况

                                                                                        实际发生金额
                                          关联交易     关联交易定     实际发生金额
 关联交易类别            关联人                                                         占同类业务比
                                            内容         价原则         （万元）
                                                                                          例（%）

                   海南元游信息           游戏分成     按照合同分
                                                                        8,394.78          100.00%
接受关联人提供     技术有限公司             成本         成比例
的劳务
                          小计               -             -            8,394.78          100.00%

      （注：公司 2017 年度仅与海南元游发生了关联交易，金额占公司日常关联
  交易总额的 100%。）

       二、关联人介绍和关联关系

       （一）关联方基本情况

       公司名称：海南元游信息技术有限公司

       成立时间：2016 年 4 月

       注册资本：625 万元

       法定代表人：陈元高

       住所：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园 A18 幢

  二层 201

       经营范围：网络科技研发；计算机软件开发、技术咨询；网络游
戏开发、运营、推广及销售；互联网信息服务；互联网游戏、手机游

戏出版；动漫、游戏软件产品的开发；影视经济，大型文化活动策划、

赛事活动策划；组织展览、比赛活动；游戏软件、电子产品的开发；

计算机信息系统的集成；计算机数字内容服务；动漫及衍生产品的设

计服务。

    最近一期财务数据：
                                                                       单位：万元
    项   目         2017 年 12 月 31 日       项   目           2017 年 8-12 月
   资产总额             23,519.62             营业收入              20,557.94
   负债总额              5,589.76            营业利润               14,762.02
   净 资 产             17,929.86            净 利 润               14,768.07

   注：上表中的营业收入、营业利润和净利润为合并期 8-12 月的数据。



    （二）与公司的关联关系说明

    持有公司 5%以上股份的股东、公司副董事长、执行总裁袁雄贵

先生任海南元游的董事，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

10.1.3 条第（三）规定，海南元游为公司关联法人。


    （三）关联人履约能力分析

    公司认为上述关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能

力，日常交易中均能履行合同约定。


    三、关联交易的主要内容和定价依据

    公司与上述关联人进行的与日常经营相关的关联交易属于正常

的商业交易行为，交易价格系参照市场价格确定，属于行业正常分成
比例，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。


    四、关联交易的目的和对上市公司的影响

    上述关联交易是公司日常经营性交易，是为了满足公司业务发展

和经营的需要，符合公司实际情况，有利于公司的发展，日常关联交

易都遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和中小股东利益

的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对

关联方形成依赖。


    五、独立董事关于日常关联交易的事前意见和独立意见

    1、独立董事事前意见

    公司预计的 2018 年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需

要，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东

利益的情形，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负

面影响。因此，我们同意公司按照关联交易决策程序，将 2018 年度

日常关联交易预计事项提交公司第三届董事会第十七次会议审议。

    2、独立董事独立意见

    经核查，2018 年公司日常关联交易系公司业务发展及经营的正

常所需，是合理的、必要的。上述关联交易均以市场公允价格为依据，

遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情

形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联

方形成依赖。上述关联交易履行了必要的审批程序，表决程序符合有
关法律法规和《公司章程》的有关规定。作为独立董事同意将《关于

2018 年度日常关联交易预计的议案》提交公司股东大会审议。


    六、备查文件

    1、天舟文化股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

    2、天舟文化股份有限公司独立董事关于第三届董事会十七次会

议的事前认可意见；

    3、天舟文化股份有限公司独立董事关于第三届董事会十七次会

议的独立意见。

    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                   二○一八年四月二十五日