证券代码：300148       证券简称：天舟文化         编号：2018-047



                   天舟文化股份有限公司
       二〇一八年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、重要提示
    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
    2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；
    3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。


    二、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2018年5月11日（星期五）下午15:00
    （2）网络投票时间：2018年5月10日—2018年5月11日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018
年5月11日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的具体时间为2018年5月10日下午15:00至2018年5月
11日15:00之间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场
紫峰写字楼6栋33楼。
    3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的
方式。
    4、召集人：公司第三届董事会
    5、主持人：公司董事长肖志鸿先生
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文
件的规定。


    三、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东
代表共 14 人，代表有表决权的股份总数 231,103,455 股，占公司股份
总数的 28.1612%。其中：
   （1）现场会议出席情况
   出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份 225，
841,798 股，占公司股份总数的 27.5200%。
   （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 9 人，代表有表决权股份 5,261,657 股，
占公司股份总数的 0.6412%。本次会议采取现场会议和网络投票相结
合的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席
了会议。其中非独立董事袁雄贵先生因工作原因请假，未能出席本次
会议，独立董事许中缘先生因工作原因请假，委托独立董事刘爱明先
生代为出席。
    四、提案及表决情况
    （一）审议并通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的
议案》
    表决结果：该议案经投票表决，同意230,985,976股，占出席会议
有表决权股份数的99.9492%；反对47,179股，占出席会议有表决权股
份总数的0.0204%；弃权70,300股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0304%。
   中小股东表决情况为：同意5,144,178股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的97.7673%；反对47,179股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的0.8967%；弃权70,300股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的1.3361%。
   （二）审议并通过了《关于拟参与设立产业投资基金暨关联交易
的议案》
   关联股东湖南天鸿投资集团有限公司回避表决。
    表决结果：该议案经投票表决，同意65,652,774股，占出席会议
有表决权股份数的99.8214%；反对78,479股，占出席会议有表决权股
份总数的0.1193%；弃权39,000股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0593%。
   中小股东表决情况为：同意5,144,178股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的97.7673%；反对78,479股，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的1.4915%；弃权39,000股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的0.7412%。
    上述提案已经公司于2018年4月25日召开的第三届董事会第十八
次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，具体公告请详见公司
披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    五、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所邓争艳律师、徐樱律师出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司 2018 年第二次临时
股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，表决
程序、表决结果等事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决
议合法有效。


    六、备查文件
    1、天舟文化股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于天舟文化股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                    天舟文化股份有限公司董事会
                                       二〇一八年五月十一日