证券代码：300148       证券简称：天舟文化        编号：2018-048



                   天舟文化股份有限公司
          第三届董事会第十九次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九

次会议于2018年5月11日以通讯方式召开，会议通知于2018年5月4日

以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先生主持，会

议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议的召集和召开符合《公

司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议案：

    审议并通过了《关于变更部分募集资金存储专户的议案》

    董事会同意公司全资孙公司广州游爱兄弟信息技术有限公司撤

销原中国建设银行股份有限公司广州经济技术开发区支行（以下简称

“建设银行”）的募集资金专项账户，同时在上海浦东发展银行股份

有限公司广州花都支行（以下简称“浦发银行”）开设新的募集资金

专项账户，将原建设银行募集资金专项账户余额全部转入新开专户，

并尽快与浦发银行及财务顾问国金证券股份有限公司签署《募集资金

四方监管协议》。
   本次募集资金专户变更后，募集资金专户数量未超过募集资金投

资项目数量，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

   表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                 天舟文化股份有限公司董事会

                                    二〇一八年五月十一日