证券代码：300148          证券简称：天舟文化          编号：2018-075



                    天舟文化股份有限公司
          第三届董事会第二十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十

三次会议于 2018 年 8 月 24 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2018

年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖志鸿先

生主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集

和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，表决通过了以下议

案：

       一、审议通过了《2018年半年度报告》及其摘要。

    具体请详见2018年8月28日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年半年度报告》及《2018

年半年度报告摘要》。

       表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

       二、审议通过了《2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告》。


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    公司独立董事对此议案发表了独立意见。

    具体请详见2018年8月28日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会

第二十三次会议相关事项的独立意见》、《2018年半年度募集资金存

放与使用情况专项报告》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    三、审议通过了《关于拟向银行申请贷款的议案》。

    具体请详见2018年8月28日披露于中国证监会指定信息披露网站

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟向银行申请贷款的公

告》。

    表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。




                                  天舟文化股份有限公司董事会

                                     二〇一八年八月二十八日




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